证券代码：301584 证券简称：建发致新 公告编号：2026-006
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第十三次会议通知于2026年3月6日以通讯方式送达，会议于2026年3月12日以通讯
方式召开。本次会议由董事长余峰先生主持，应出席董事8人，实际出席董事8人。
本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律法规和《上海建发致新医疗科技集
团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，所作决议合法有效。
本次会议经逐项表决通过以下事项：
二、董事会会议审议情况
根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和
《公司章程》等相关法律法规的有关规定，经公司控股股东提名、公司董事会提名
委员会资格审查，董事会同意补选程东方先生为公司第三届董事会非独立董事候选
人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于补选
公司非独立董事的公告》（公告编号：2026-007）。
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东会审议。
董事会决定于2026年3月30日召开公司2026年第二次临时股东会，并授权董事
会秘书筹备股东会有关事宜。
具体内容详见公司于同日披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网的《关于召开
公司2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2026-008)
表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。
三、备查文件
特此公告。
上海建发致新医疗科技集团股份有限公司董事会
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