证券代码：601825 证券简称：沪农商行 公告编号：2026-005
上海农村商业银行股份有限公司
董事会 2026 年第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
上海农村商业银行股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
日在上海召开，会议通知及会议文件已于 2026 年 3 月 3 日以邮件方
式发出。本次会议应出席董事 17 人，亲自出席董事 16 人，汪明副董
事长因公务原因未能亲自出席，委托徐力董事长代为出席并表决。会
议由徐力董事长主持，公司非董事高级管理人员列席会议。本次会议
符合《公司法》和《公司章程》关于召开董事会法定人数的规定，表
决所形成的决议合法、有效。
会议经审议并表决通过以下议案：
一、关于公司 2023-2025 年战略执行情况评估报告的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、关于制定公司董事会成员多元化政策的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、关于修订《上海农村商业银行股份有限公司董事会审计委员
会工作规则》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司董事会审计委员会工作规则》。
四、关于提名李林先生为公司非执行董事候选人的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经公司董事会薪酬和提名委员会审议通过，全体成员同
意提交董事会审议。
同意提名李林先生为公司非执行董事候选人，并提交公司股东会
审议。李林先生的董事任期为三年，自银行业监督管理机构核准其任
职资格之日起开始计算。李林先生简历详见附件。
五、关于公司 2025 年度全面风险管理情况报告的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、关于制定《公司 2026 年度风险偏好策略》的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、关于公司 2025 年度合规风险管理自我评估报告的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、关于公司 2025 年度内部审计工作报告和 2026 年度内部审计
工作计划的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、关于公司 2026 年度内审项目外包计划的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、关于公司消费者权益保护 2025 年工作情况和 2026 年工作计
划的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十一、关于公司 2025 年负债质量管理评估报告及 2026 年度负债
质量管理策略的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十二、关于与上海临港经济发展（集团）有限公司关联交易的议
案
表决情况：同意 16 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案回避表决董事：梁晓丽。
本议案已经公司董事会风险合规与关联交易控制委员会及独立
董事专门会议审议，全体成员同意提交董事会审议。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于关 联交易事项的公告》。
十三、关于公司召开 2026 年第一次临时股东会的议案
表决情况：同意 17 票，反对 0 票，弃权 0 票。
同意于 2026 年 3 月 31 日召开公司 2026 年第一次临时股东会。
详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海农村商业银行
股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
特此公告。
上海农村商业银行股份有限公司董事会
附件：
李林先生简历
李林，男，1977 年 7 月出生，研究生学历，工商管理硕士学位。
现任建元信托股份有限公司党委委员、副总经理。曾任上海市国有资
产监督管理委员会产权管理处（资本运营管理处）副处长，上海电气
金融集团副总裁，上海电气租赁有限公司执行董事、总经理，上海电
气融创融资租赁有限公司董事长、总经理，上海电气集团财务有限责
任公司投资银行部战略发展经理、办公室副主任、战略发展部经理、
总经理助理、副总经理。
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