证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2026-08
债券代码：242936 债券简称：25 发展 Y1
债券代码：243004 债券简称：25 发展 Y3
债券代码：243237 债券简称：25 发展 Y4
五矿发展股份有限公司
关于重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金暨关联交易事项的进展公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 本次交易基本情况
五矿发展股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过资产置换、
发行股份及支付现金方式购买控股股东中国五矿股份有限公司持有
的五矿矿业控股有限公司 100%股权、鲁中矿业有限公司 100%股权，
并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。公司拟置出资产为原有
业务相关的主要资产及负债（除保留资产、负债外）。本次交易预计
构成重大资产重组及关联交易，同时不构成实际控制人变更，不构成
重组上市，具体情况详见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所
网站（www.sse.com.cn）披露的《五矿发展股份有限公司重大资产置
换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。
二、 本次交易的进展
根据上海证券交易所相关规定，公司股票（证券简称：五矿发展；
证券代码：600058）自 2025 年 12 月 30 日（星期二）开市起停牌，
具体内容详见公司 2025 年 12 月 30 日披露的《五矿发展股份有限公
司关于筹划重大资产重组的停牌公告》（临 2025-73）和 2026 年 1
月 8 日披露的《五矿发展股份有限公司关于筹划重大资产重组的停牌
进展公告》（临 2026-01）。
通过了《关于公司重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募
集配套资金暨关联交易方案的议案》《关于<五矿发展股份有限公司
重大资产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联
交易预案>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。具体内容详
见公司于 2026 年 1 月 15 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）
披露的相关公告及文件。公司股票于 2026 年 1 月 15 日开市起复牌。
自本次交易预案披露以来，公司及有关各方积极推进本次交易相
关 工 作 。 2026 年 2 月 14 日 ， 公 司 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露了《五矿发展股份有限公司关于重大资产置
换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易事项的
进展公告》（临 2026-07）。
截至本公告披露日，本次交易相关的审计、评估、尽职调查等工
作正在有序推进中。公司将根据本次交易的进展情况，按照相关法律
法规的规定履行后续审议程序与信息披露义务。
三、 相关风险提示
本次交易尚需提交公司董事会再次审议及公司股东会审议批准，
并需经有权监管机构批准、审核通过或同意注册后方可实施。本次交
易能否取得上述批准和注册，以及最终取得批准和注册的时间存在不
确定性。
公司于 2026 年 1 月 15 日披露的《五矿发展股份有限公司重大资
产置换、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易预
案》及其摘要中对本次交易涉及的有关风险因素及尚需履行的决策和
审批程序进行了详细说明，敬请广大投资者认真阅读有关内容，并注
意投资风险。
特此公告。
五矿发展股份有限公司董事会
二〇二六年三月十四日
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