证券代码：601369 证券简称：陕鼓动力 公告编号：临 2026-002
西安陕鼓动力股份有限公司
第九届董事会第二十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
西安陕鼓动力股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次会议于
方式召开。本次会议通知及会议资料已于 2026 年 3 月 11 日以电子邮件形式和书面形式
发给各位董事。本次会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，4 人以通讯表决方
式出席）。会议由公司董事长任矿先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定。
经与会董事审议，以记名投票表决方式逐项表决形成决议如下：
为进一步强化公司数智化能力建设，发挥战略赋能与价值创造作用，驱动业务增长，
助力第三轮战略转型落地，公司拟设立数字科技部。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于 2026 年向金融机构申请授
信额度的公告》（临 2026-003）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
具体内容详见临时公告《西安陕鼓动力股份有限公司关于赤峰秦风气体有限公司申
请项目贷款的公告》（临 2026-004）。
表决结果：同意 8 票，占公司全体董事的 100%；反对 0 票，占公司全体董事的 0%；
弃权 0 票，占公司全体董事的 0%。
特此公告。
西安陕鼓动力股份有限公司董事会
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