证券代码：688630 证券简称：芯碁微装 公告编号：2026-017
合肥芯碁微电子装备股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
和完整性依法承担法律责任。
为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员
充分履职，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《公司
章程》、
《香港联交所上市规则》 附录 C1《企业管治守则》第 C.1.8
条守则条文的要求及相关的境内外法律、法规及规范性文件及行业惯
例，公司拟购买董事、高级管理人员及其他相关责任人员的责任保险
及招股说明书责任保险（以下简称“董高及说明书责任险”）
。购买董
高及说明书责任险的方案相关情况如下：
相关责任人员（最终以签署的保险合同为准）
险合同为准）
为准）
董事、高级管理人员以及其他相关责任人员的责任保险：保险期
限 12 个月（后续每年可续保或重新投保）
；
招股说明书责任险：保险期限 72 个月；
具体方案以最终签订的保险合同为准。
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权董事会及董事会授
权人士根据《香港联交所上市规则》附录 C1《企业管治守则》的要
求及其他境外相关规定和市场惯例，并参考行业水平办理责任保险购
买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；
确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或
其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）
，
以及在今后责任保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保相
关事宜。
二、审议程序
公司于 2026 年 3 月 13 日召开第三届董事会第四次会议，审议了
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议案》。鉴
于公司全体董事与该议案存在利害关系，因此全体董事均回避表决。
本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
三、 备查文件
特此公告。
合肥芯碁微电子装备股份有限公司董事会
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