证券代码：301500 证券简称：飞南资源 公告编号：2026-008
广东飞南资源利用股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东飞南资源利用股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第五次会议
于 2026 年 3 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议的通知已
于 2026 年 3 月 9 日以电子邮件的方式送达全体董事。会议应出席董事 9 人，实
际出席董事 9 人。会议由董事长孙雁军先生主持召开，公司高级管理人员列席会
议。本次会议的召开符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东飞南
资源利用股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于聘任盛勇先生为副总经理的议案》
同意聘任盛勇先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届
董事会任期届满时止。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于聘任副总经理的公告》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事专门会议审议通过本议案。
三、备查文件
见。
特此公告。
广东飞南资源利用股份有限公司董事会
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