香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確
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（於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司）
（股份代號：00548）
董事會會議通告
深圳高速公路集團股份有限公司（
「本公司」
）董事會（
「董事會」
）謹此宣佈，董事會將於
審計之年度業績、派發期末股息（如有）及其他事項（如有）
。
承董事會命
趙桂萍
公司秘書
中國，深圳，2026 年 3 月 12 日
於本公告之日，本公司董事會的成員包括執行董事徐恩利先生、廖湘文先生、姚海先生和
金貞媛女士；非執行董事侯聖海先生、陳雲江先生、伍燕凌女士和張堅女士；以及獨立非
執行董事李飛龍先生、繆軍先生、徐華翔先生和顏延先生。
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