证券代码：600988 证券简称：赤峰黄金 公告编号：2026-008
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司
第九届董事会第四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会
议于2026年3月12日以通讯表决方式召开。本次会议的通知和材料已于2026年3月
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《赤峰吉隆黄金矿业股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的相关规定。本次会议审议通过以下议案：
一、逐项审议通过《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》
为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理体系，根据《公司法》
《中华人民共和国证券法》、公司股票上市地（包括上海证券交易所及香港联
合交易所有限公司）证券监管规则和《公司章程》等相关规定，结合公司实际
情况和需要，同意对公司下列治理制度进行修订和制定。
（一）审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（二）审议通过《董事会会议提案管理办法》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（三）审议通过《董事及有关员工进行证券交易管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（四）审议通过《董事会授权管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（五）审议通过《总裁工作细则》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（六）审议通过《董事会秘书工作制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（七）审议通过《信息披露管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（八）审议通过《公司信用类债券信息披露管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（九）审议通过《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十）审议通过《内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十一）审议通过《投资者关系管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十二）审议通过《重大事项内部报告制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
（十三）审议通过《募集资金管理办法》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十四）审议通过《委托理财管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十五）审议通过《关联方资金往来管理制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十六）审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十七）审议通过《内部审计工作制度》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会审计委员会审议通过。
（十八）审议通过《对外捐赠管理办法》
表决结果：同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案提交董事会审议前，已经董事会战略与可持续发展委员会审议通过。
公司本次修订和制定的治理制度中，新制定《董事、高级管理人员离职管
理制度》《董事会会议提案管理办法》《委托理财管理制度》《关联方资金往
来管理制度》《会计师事务所选聘制度》《对外捐赠管理办法》；原《高级管
理人员年度绩效考核管理办法》《合规绩效考核实施办法》《合规管理工作总
则》《合规监督管理办法》《内幕信息保密工作制度》《外部信息使用人管理
制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《董事会审计委员会年报工作
规程》《独立董事年报工作制度》《内部信息传递管理制度》《银行间债券市
场债务融资工具信息披露管理制度》废止。本次董事会审议修订和制定的公司
治理制度内容详见公司股票上市地证券交易所网站。
特此公告。
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