证券代码：300730 证券简称：科创信息 公告编号：2026-002
湖南科创信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三
次会议通知已于 2026 年 3 月 4 日以电子邮件方式发出，本次会议于 2026 年 3
月 12 日在长沙市岳麓区青山路 678 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应
出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会
议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
会以 6 票同意，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司向金融机构和非金
融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联担保的议案》
为满足公司日常生产经营的资金需要，根据经营计划及未来发展战略，公司
拟向金融机构和非金融机构申请总额不超过人民币 7 亿元的综合授信额度，用于
办理包括但不限于贷款、信用证、承兑汇票、保函、保理等业务（具体业务品种
以相关融资机构审批为准），具体授信额度最终以融资机构实际审批的授信额度
为准，各融资机构实际授信额度可在总额度范围内相互调剂。以上授信额度并非
公司实际融资额度，具体融资金额在总授信额度内由公司依据实际资金需求以最
终与金融机构和非金融机构签订的协议为准。
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
《关于公司向金融机构和非金融机构申请综合授信并提供抵押、质押担保暨关联
担保的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并经公司独立董事专门会议审
议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。
高级管理人员离职管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
披露暂缓与豁免业务管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
资金管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
本议案尚需提交公司股东会审议。
审计制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
信息知情人登记管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
者关系管理制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
息披露管理办法>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
重大信息内部报告制度>的议案》
具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的
相关制度文件。
三、备查文件
特此公告。
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