寒武纪 独立董事述职报告
中科寒武纪科技股份有限公司
作为中科寒武纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，于
期”或“本年度”）任职期间内，本人严格按照《中华人民共和国公司法》
（以下
简称“《公司法》”）
《中华人民共和国证券法》
（以下简称“《证券法》”）
《上
市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称“《独董办法》”）
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称“《科创板股票上市规则》”）
等相关法律法规、规范性文件的规定及《公司章程》和公司《独立董事工作制度》
的要求，在董事会日常工作及重要决策中忠实、勤勉地履行职责，并对公司所议
事项发表明确意见，促进提升董事会决策水平，切实维护了公司和全体股东特别
是中小股东的合法权益。现将 2025 年度工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人工作履历
本人的工作履历、专业背景以及兼职情况如下：
李寿双，男，出生于 1978 年，北京大学法学硕士学历。中国国籍，无境外
永久居留权。2004 年至 2005 年，任中国人民财产保险公司法律部法务；2005
年至今，任北京大成律师事务所高级合伙人。2025 年 11 月至今，任寒武纪第三
届董事会独立董事。目前，本人兼任中国盐业股份有限公司独立董事。
（二）是否存在影响独立性的情况说明
作为公司的独立董事，本人及直系亲属未在公司或其附属企业担任除独立董
事以外的其他职务，也未在公司主要股东中任职；本人在其他公司的兼职也不会
影响对公司的独立判断，也未向公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。
本人具备《独董办法》《公司章程》及公司《独立董事工作制度》等所要求的独
立性和任职条件，能够独立、客观地做出专业判断，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
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（一）2025 年度出席会议情况
报告期内，公司共召开了 13 次董事会、3 次股东会，本人出席公司相关董
事会及股东会会议的具体情况如下：
参加股东
参加董事会情况
会情况
姓名
应参加董事会 出席股东
亲自出席次数 委托出席次数 缺席次数
次数 会次数
李寿双 2 2 0 0 1
注：报告期内，本人任职期间共召开了 2 次董事会、1 次股东会。
本人认真审阅董事会相关议案，经审议，对董事会审议的相关议案均予以同
意，未投反对票、弃权票。
公司董事会下设审计委员会、战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、提
名委员会。报告期内，公司共召开 8 次审计委员会会议、5 次战略与 ESG 委员
会会议、2 次薪酬与考核委员会会议、2 次提名委员会会议。会议的召集召开均
符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律
法规和《公司章程》的规定。
本人作为第三届董事会薪酬与考核委员会召集人，本年度任职期间内未召
集、召开第三届董事会薪酬与考核委员会会议。
本年度任职期间内，本人认真审阅了会议文件及相关材料，积极参与各项议
题的讨论，并提出合理建议，为公司科学决策发挥了积极作用。本人严格按照《公
司章程》及相关专门委员会工作细则行使职权，充分运用自身所具备的专业知识
和经验，对公司重大事项决策发挥了积极作用，有效提高了公司董事会的决策效
率。
（二）行使独立董事特别职权的情况
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本年度任职期间内，本人认真审阅董事会相关议案文件，并于必要时与董事
会秘书进行沟通，充分发挥专业知识和工作经验，就拟审议事项提出意见建议等，
切实履行了独立董事的职责。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
本年度任职期间内，本人于必要时与公司内部审计或年审会计师事务所进行
交流，了解公司的经营和财务状况。
（四）与中小股东沟通交流及现场考察情况
本年度任职期间内，本人通过参加公司股东会与中小股东进行交流。同时，
本人通过现场交流、邮件、电话等方式，充分与公司管理层进行沟通，密切关注
公司日常经营情况、财务状况、内控运行情况等，本人基于自身专业知识和工作
经验，对相关事项提供了专业的建议和意见，积极有效地履行了独立董事的职责。
（五）公司配合独立董事工作的情况
本年度任职期间内，公司积极配合独立董事的工作，重视与本人的沟通、交
流，并认真听取本人提出的意见及建议，为独立董事履职提供了必要条件。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度任职期间内，公司未发生应当披露的关联交易，公司日常关联交易均
基于公司业务需要而开展，具有商业必要性和合理性，并遵循公开、公平、公正
的定价原则，不存在通过关联交易向关联方输送利益的情形，也不存在影响公司
独立性或者显失公允的情形。该等关联交易不会对公司的生产经营构成重大不利
影响，也不会损害公司及全体股东，特别是中小股东的合法权益。
（二）公司及相关方变更或豁免承诺的方案
本年度任职期间内，公司及相关方不存在变更或豁免承诺的情形。
（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施
本年度任职期间内，公司不存在相关情况。
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（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
本年度任职期间内，公司未披露财务会计报告、内部控制评价报告。
（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所
本年度任职期间内，未发生公司聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师
事务所的情形。
（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了
《关于聘任公司财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任叶淏尹女士为公司
财务负责人。该聘任事项已经公司第三届董事会提名委员会、第三届董事会审计
委员会审议通过，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会
计差错更正
本年度任职期间内，公司不存在相关情况。
（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员
公司于 2025 年 11 月 28 日召开了第三届董事会第一次会议，审议并通过了
《关于聘任公司总经理的议案》
《关于聘任公司副总经理的议案》
《关于聘任公司
财务负责人、董事会秘书的议案》，同意聘任陈天石先生为公司总经理；同意聘
任陈帅先生、刘少礼先生、刘毅先生、王在先生、张尧先生（排名不分先后，按
姓氏首字母排列）为公司副总经理；同意聘任叶淏尹女士为公司副总经理、财务
负责人及董事会秘书。上述高级管理人员聘任事项已经公司第三届董事会提名委
员会审议通过，其中财务负责人聘任事项已经公司第三届董事会审计委员会审议
通过。
上述聘任高级管理人员的提名、审议程序，符合《公司法》及《公司章程》
的有关规定；相关高级管理人员具备《公司法》等有关法律法规和《公司章程》
规定的任职资格和条件。
本年度任职期间内，公司不存在提名或者任免董事的情形。
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（九）董事、高级管理人员的薪酬，股权激励计划情况
本年度任职期间内，不涉及对董事、高级管理人员薪酬、股权激励计划相关
事项的审议。
四、总体评价和建议
《证券法》
《独董办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，本着独立、
客观、公正的原则，切实履行独立董事职责，积极参与公司重大事项的决策，维
护公司及全体股东特别是中小投资者的合法权益。
理、财务状况、内部控制情况等，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别
是中小投资者的合法权益，促进公司的持续稳健发展。
特此报告。
中科寒武纪科技股份有限公司
独立董事：李寿双
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