证券代码：300776 证券简称：帝尔激光 公告编号：2026-014
武汉帝尔激光科技股份有限公司
关于就公司发行 H 股股票并上市修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉帝尔激光科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12
日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发
行上市后生效的〈公司章程（草案）〉及相关议事规则（草案）的议案》，现将
有关事项公告如下：
鉴于公司拟发行境外上市股份（H 股）股票并在香港联合交易所有限公司（以
下简称“香港联交所”）主板挂牌上市（以下简称“H 股发行上市”），为满足
H 股发行上市后的公司治理及规范运作要求，根据《中华人民共和国公司法》
《中
华人民共和国证券法》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《上市公
司章程指引》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称《香港上市
规则》）等有关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，公司拟对现行《武
汉帝尔激光科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其附件《武汉
帝尔激光科技股份有限公司股东会议事规则》《武汉帝尔激光科技股份有限公司
董事会议事规则》进行修订，形成 H 股发行上市后适用的《武汉帝尔激光科技
股份有限公司章程（草案）》（以下简称《公司章程（草案）》）、《武汉帝尔
激光科技股份有限公司股东会议事规则（草案）》《武汉帝尔激光科技股份有限
公司董事会议事规则（草案）》，制度全文详见公司同日披露在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
《公司章程（草案）》主要修订情况如下：
关条款。
（1）完善 H 股发行上市后股本构成相关条款；
（2）增加 H 股股份登记存管相关条款；
（3）增加 H 股股份转让相关条款。
（1）增加 H 股股东名册存放地相关条款；
（2）增加适应两地不同监管规则下股东会通知日期、通知方式、召开日期、
召开方式、延期、取消等股东会召开相关条款；
（3）增加委托代理人出席表决相关条款，增加股东出席方式，董事、高级
管理人员列席方式相关条款。
（1）完善董事会会议通知、董事会最少召开次数相关条款；
（2）增加董事类型、完善独立董事任职相关条款；
（3）完善专门委员会构成、专门委员会职责和权限相关条款。
《公司章程（草案）》修订内容最终以武汉市市场监督管理局核准的内容为
准。
同时提请股东会授权董事会及/或其授权人士，就 H 股发行上市事项，根据
境内外法律法规、《香港上市规则》的规定以及有关境内外政府和监管机构的要
求和意见并结合公司的实际情况，对经本次股东会批准的《公司章程（草案）》
（H 股发行上市后适用）及其附件进行必要的修改或调整，包括但不限于对《公
司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）及其附件文字、章节、条款、生效条
件等进行调整和修改，并在 H 股发行上市完成后，根据股本变动、股权结构等
事宜修订《公司章程（草案）》（H 股发行上市后适用）及其附件相应条款，并
就注册资本和章程及其附件变更等事项向中国证监会、市场监督管理部门及其他
相关政府部门办理核准、审批、登记、变更、备案等事宜；但该等修订不能对股
东权益构成任何不利影响，并须符合中国有关法律法规、《香港上市规则》及其
附件和其他有关监管、审核机关的规定。
本次审议通过的《公司章程（草案）》
（H 股发行上市后适用）及其附件将经
公司股东会审议批准后，于公司 H 股发行的 H 股股票自香港联交所主板上市之
日起生效并实施。在此之前，现行《公司章程》及其附件继续有效。
特此公告。
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