深圳市好上好信息科技股份有限公司
独立董事：吴守农
各位股东及股东代表：
作为深圳市好上好信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事
，本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中
华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管理
办法》（以下简称“《管理办法》”）等法律法规及《深圳市好上好信息科技股
份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、公司《独立董事工作制度》
等规定，本着客观、公正、独立的原则勤勉尽责、独立履职，及时了解公司的经
营及发展情况，积极出席会议，促进公司规范运作、健康发展，维护公司、全体
股东特别是中小股东的利益。
独立董事，现将本人2025年担任公司独立董事期间的工作情况汇报如下：
一、独立董事的基本情况
本人吴守农，中国香港籍，1957年6月出生，本科学历。2008年6月至2015
年8月，曾历任环球资源有限公司总经理、顾问；2017年至2020年，曾任朗华供
应链有限公司顾问；2023年11月至2025年6月，任易海创腾信息科技（深圳）有
限公司顾问；2021年至今任芯汇科技资讯（深圳）有限公司首席行政官；2025
年11月至今，任公司独立董事。
本人任职符合《管理办法》等相关法律法规规定的任职资格和条件，本人未
在公司担任除独立董事以外的任何职务，未在公司主要股东及其附属企业任职，
与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断
的关系，不存在违反《管理办法》第六条规定的独立董事任职独立性要求的情形。
二、独立董事年度履职概况
（一）出席会议情况
本人 2025 年度本人任职期间出席公司董事会、股东会的情况如下：
是否连续
本报告期 本报告期 委托出席 本报告期 本报告期
独立董事 缺席董事 两次未亲
应出席董 出席董事 董事会次 应出席股 出席股东
姓名 会次数 自参加董
事会次数 会次数 数 东会次数 会次数
事会会议
吴守农 1 1 0 0 否 0 0
认真履行独立董事的勤勉职责，未有缺席情况发生。本年度本人对提交董事会的
全部议案均进行了审慎、细致的审阅并投出赞成票，没有出现反对票和弃权票。
和审计委员会委员、战略委员会委员，严格按照有关法律法规、公司相关议事规
则的要求，提出自己的建议和意见，为公司董事会委员会有序运行提供良好帮助，
报告期内，共召集或出席 1 次工作会议，2025 年度本人任职期间出席公司董事
会专门委员会的情况如下：
审计委员会 提名委员会 战略委员会 薪酬与考核委员会
应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席 应出席次 实际出席
数 次数 数 次数 数 次数 数 次数
本人作为公司董事会审计委员会委员，2025 年度本人任职期间共出席一次
会议，严格按照《董事会审计委员会议事规则》的规定，对公司拟聘任财务总监
的任职资格及履职能力进行了审查，同意提报至公司董事会审议，充分发挥了审
计委员会的专业职能和监督作用。
本人作为公司薪酬与考核委员会召集人，2025 年度本人任职期间未召集会
议，严格按照《董事会薪酬与考核委员会议事规则》的规定，切实充分履行薪酬
与考核委员会的职责。
（二）对公司进行现场调查的情况
因本人于2025年11月18日起担任公司独立董事，自本人任职之日起至报告期
末，本人在公司现场工作时间为2天。报告期内，本人充分利用出席董事会、董
事会专门委员会会议等形式，持续关注公司经营情况、内部控制等制度的建设及
执行情况。除现场工作外，本人通过电话和微信与公司其他董事、高级管理人员
及相关工作人员保持密切联系，时刻关注外部环境及市场变化对公司的影响，关
注传媒、网络对公司的相关报道，及时获悉公司各重大事项的进展情况。
（三）与内部审计机构及承办公司审计业务的会计师事务所就公司财务、
业务状况进行沟通的情况
报告期内本人任职期间，本人与内部审计部门及会计师事务所就后续相关工
作进行了初步沟通，严格按照公司《独立董事工作制度》等相关规定认真履行职
责。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内本人任职期间，通过参加公司投资者网上集体接待日活动等方式加
强与中小股东之间的沟通交流，在不违反信息披露公正性前提下回复投资者的问
题，回应投资者对公司日常经营的关注。本人持续关注公司的信息披露工作，督
促公司严格执行《深圳证券交易所股票上市规则》和公司《信息披露管理制度》
等信息披露方面的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时，切
实维护中小股东的合法权益。
（五）公司配合独立董事工作的情况
报告期内本人任职期间，公司董事长及董事会秘书、财务负责人等高级管理
人员高度重视与本人的沟通交流，及时向本人传递相关会议文件并汇报公司经营
及重大事项进展情况，充分保证了独立董事的知情权，使本人能够及时了解公司
日常经营、内部管理及其它重大事项的进展动态，为本人的独立工作提供了便利
条件。
（六）其他履职情况
报告期内本人任职期间，本人深入学习监管机构发布的上市公司案例，加强
对信息披露、独董履职、公司治理等方面课程的学习，不断更新和扩充自己的专
业知识以提高执业胜任能力，促进公司进一步规范运作。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
报告期内本人任职期间，公司召开第三届董事会第一次会议，审议选举董事
长、董事会各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事务代表等相关议案，
上述人员的人员任职资格符合要求，审议和表决程序合法合规，不存在损害公司
及公司股东特别是中小股东利益的情形。
除上述事项外，2025年度本人任职期间公司未发生其他需要重点关注的事项。
四、总体评价和建议
审计和咨询。
制度》等规定，积极有效地履行了独立董事职责，对公司董事会决议的重大事项
均坚持事先认真审核，并独立审慎、客观地行使表决权，切实维护了公司和全体
股东的合法权益。2026年，本人将继续秉承谨慎、认真、勤勉的原则以及对公司
和全体股东负责的精神，与公司管理层保持积极沟通与交流，充分发挥自身专业
优势，助力公司高质量发展。
特此报告。
独立董事：吴守农
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