王立平
各位董事：
《公司章程》等有关规定，勤
勉尽责、谨慎履职，依法行使独立董事职权，认真出席公司 2025 年
度相关会议，并对董事会相关议案发表独立意见。现将 2025 年度工
作情况报告如下：
一、本人基本情况
王立平，男，1967 年 7 月生，吉林工业大学机械工程专业博士。
学机械专业博士后，清华大学机械专业副教授。现任清华大学机械系
长聘教授、博士生导师，教育部“长江学者”特聘教授。独立董事证
书编号：350080。
本人及其直系亲属均不直接或间接持有公司股份，与公司、公司
控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情形。
二、年度履职概况
（一）参加董事会、股东会情况
时股东会 5 次，定期股东会 1 次。本人认真出席公司董事会。列席股
东会，严格履行独立董事勤勉尽责义务。2025 年度本人出席会议情
况如下：
本年度应 以通讯方
独立董 亲自出 委托出 缺席 是否连续两次未 列席股东
参加董事 式参加次
事姓名 席次数 席次数 次数 亲自参加会议 会的次数
会次数 数
王立平 10 9 3 1 0 否 2
（二）出席董事会专门委员会情况
公司董事会下设战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理、审计与
风险控制、薪酬与考核、提名委员会五个专门委员会。2025 年度，
本人积极参加战略投资与 ESG 专门委员会、预算管理委员会、薪酬与
考核委员会相关工作，认真履职，为公司规范运作、董事会科学决策
发挥了积极作用。
决议
会议届次 召开日期 会议议案名称
情况
第七届董事会战
全部
略投资与 ESG 专
门委员会第十二
通过
次会议
第七届董事会战 1.《关于公司拟通过公开挂牌转让卓越锻造科技
全部
略投资与 ESG 专 （无锡）有限公司全部股权的议案》；
门委员会第十三 2.《关于募集资金投资等温锻项目部分调整的议
通过
次会议 案》。
第七届董事会战 1.《关于中航重机全资子公司宏远公司拟将已投 全部
略投资与 ESG 专 入募集资金转增资本的议案》
。 审议
门委员会第十四 通过
次会议
第七届董事会战
全部
略投资与 ESG 专 1.《关于变更公开挂牌卓越锻造科技（无锡）有
门委员会第十五 限公司股权转让底价的议案》
。
通过
次会议
第七届董事会战
略投资与 ESG 专
门委员会第十六
。 通过
次会议
第七届董事会战
略投资与 ESG 专
门委员会第十七
案》。 通过
次会议
第七届董事会战 的议案》；
全部
略投资与 ESG 专 2.《关于中航天地激光科技有限公司增材能力建
门委员会第十八 设项目的议案》
；
通过
次会议 3.《关于中航重机股份有限公司吸收合并中航金
属材料理化检测科技有限公司的议案》
。
决议
会议届次 召开日期 会议议案名称
情况
第七届董事会薪 全部
酬与考核委员会 2025-3-26 审议
的议案》
。
第十次会议 通过
第七届董事会薪 全部
酬与考核委员会 2025-12-12 审议
性股票激励计划（第二期）的议案》
。
第十一次会议 通过
决议
会议届次 召开日期 会议议案名称
情况
第七届董事会预 全部
报告》；
算管理委员会第 2025-3-26 审议
五次会议 通过
年日常关联交易预计情况的议案》。
（三）独立董事专门会议工作情况
报告期内，公司共召开 4 次独立董事专门会议，审议公司关联交
易等重大事项。本人均亲自出席，运用专业知识与从业经验，对相关
议案审慎审查并发表明确独立意见。
（四）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，本人密切关注公司内部审计工作，会同审计与风险控
制委员会与内部审计部门保持常态化沟通，监督公司内部控制制度有
效执行；与公司聘请的外部审计机构保持密切沟通，就审计计划、审
计重点、审计实施等事项充分交流，督促外部审计机构按时保质完成
年度审计工作，维护审计结果的客观、公正。
（五）公司配合独立董事工作及现场调研情况
沟通，保障本人及时掌握公司生产经营动态，获取作出独立判断所需
的充分信息。同时，公司在董事会及相关会议召开前，精心筹备会议
材料，及时准确传递信息，为独立董事履职提供了有力支持与便利条
件。
式全面了解公司经营情况，并对下属企业开展实地调研，深入掌握行
业发展趋势及企业生产经营状况。调研情况如下：
时间 地点 调研企业 调研方式和人员
陕西宏远航空锻造有限责任公 集体调研
司 （全体董事）
湖南湘投金天钛业科技股份有 集体调研
限公司 （全体董事）
三、年度履职重点关注事项的情况
报告期内，本人严格按照《独立董事工作制度》履行职责，对董
事会决议事项审慎表决，并就公司日常关联交易、利润分配、高级管
理人员聘任、募集资金使用与管理等事项发表独立意见。
（一）关联交易情况
于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 2025 年日常关联交易预计情
况的议案》《关于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风
险评估报告》。
于与中航工业集团财务有限责任公司关联存贷款的风险持续评估报
告》
《关于中航重机拟受让中航一期所持安吉精铸部分股权的议案》
。
《关于对中航天地激光科技有限公司增资的议案》
。
（二）年度利润分配情况
配预案基于公司当前财务状况，充分兼顾现阶段经营与长期发展需要，
符合法律法规、规范性文件及《公司章程》规定，能够保障股东合理
回报并兼顾公司可持续发展，符合股东整体利益和长远利益。
（三）聘任高级管理人员情况
核《关于聘任公司高级管理人员的议案》，对拟聘任人员履历、任职
资格等材料进行审查。
审核《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理、总会
计师及总法律顾问的议案》
《关于聘任公司董事会秘书的议案》
，对拟
聘任人员履历、任职资格等材料进行审查。
（四）董事、高级管理人员薪酬
审核《关于公司高级管理人员 2023 年度薪酬考评兑现的议案》
。公司
董事、高级管理人员薪酬发放符合董事会、股东会审议通过的薪酬标
准，决策程序符合法律法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及
股东特别是中小股东利益的情形。
（五）募集资金使用及管理情况
年度募集资金存放与使用情况及前次募集资金使用情况，认为公司募
集资金的投向、进展及置换均履行法定程序和信息披露义务，不存在
违规情形。
司特种材料等温锻造生产线建设项目部分调整事项，认为该事项系结
合项目实际作出的审慎安排，不影响公司正常经营；决策及审批程序
符合募集资金监管规则、上交所规范运作指引及公司募集资金管理制
度，未变相改变募集资金投向，不存在损害股东特别是中小股东利益
的情形。
（六）信息披露执行情况
本人对公司信息披露事项进行持续监督与核查，督促公司严格按
照《上海证券交易所股票上市规则》《信息披露事务管理制度》等规
定，真实、准确、完整、及时地履行信息披露义务，切实维护投资者
及公众股东合法权益。
（七）定期报告情况
经审慎审阅相关资料，基于独立、客观判断，本人认为公司定期
报告真实地反映公司生产经营情况，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的行为。
（八）内部控制执行情况
年度内部控制评价报告》
。
《上市公司内部控
制指引》等规定，结合经营实际持续完善内部控制体系建设，建立内
部控制制度，强化内控执行和监督，公司内部控制符合法律法规及监
管要求，不存在重大缺陷。
四、总体评价和工作计划
规范运作，保障董事会决策公平、科学、有效。持续加强法律法规学
习，强化保护中小股东权益意识，对控股股东及相关方进行有效监督，
维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。
专门委员会工作，继续发挥监督、咨询、把关作用，确保独立意见客
观公正；坚决维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益；持续深
入基层企业开展调研，提出更具针对性、建设性意见建议；充分发挥
独立董事独立性、专业性优势，以良好职业操守为公司持续健康高质
量发展贡献力量。
独立董事：王立平
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