证券代码：300713 证券简称：英可瑞 公告编号：2026-012
深圳市英可瑞科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会
议于 2026 年 3 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开,会议通知
已于 2026 年 3 月 12 日以通讯方式送达全体董事和高级管理人员。经全体董事一
致同意，本次会议豁免通知时限要求。会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7
人（其中，董事杨光辉先生、吴红日先生、净春梅女士、刘晨女士以通讯方式出
席会议）。会议由董事长尹伟先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议
的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事就会议议案进行了审议，形成决议如下：
（一）审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》
公司定于 2026 年 3 月 30 日在公司会议室以现场与网络投票相结合的方式召
开公司 2026 年第二次临时股东会。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
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