证券代码：600482 证券简称：中国动力 公告编号：2026-012
债券代码：110808 债券简称：动力定 02
中国船舶重工集团动力股份有限公司
关于“动力定 02”转股完成暨摘牌的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 截至本公告披露日，中国船舶重工集团动力股份有限公司（以下简称“公司”）
发行的定向可转债“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264 股，
占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。
? 自 2026 年 3 月 23 日起，“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。
一、“动力定 02”发行上市概况
（一）证监会核准
动力股份有限公司向中国华融资产管理股份有限公司等发行股份、可转换公司债券购
买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2019]2994 号），核准公司非公开发行可
转换公司债券募集配套资金不超过 15 亿元。
（二）发行登记
的登记工作，债券代码为“110808”，债券简称为“动力定 02”，发行数量为 1,500
万张，每张面值 100 元，发行总额为人民币 15 亿元，债券利率为第一年 0.2%、第二
年 0.4%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%，期限为 6 年。
“动力定 02”在上海证券交易所挂牌转让。
（三）转股期及转股价格
“动力定 02”转股期限为 2021 年 3 月 9 日至 2026 年 9 月 8 日（自发行结束之日
起满 6 个月后第一个交易日起至可转换公司债券到期日止）。初始转股价格为 20.23
元/股，期间因公司实施权益分派，转股价格经过多次调整，最新转股价格为 19.61 元
/股。
二、“动力定 02”转股及摘牌情况
截至本公告披露日，“动力定 02”已全部转股完成，累计转股数为 75,306,264
股，占公司可转债转股前已发行股份总额的比例为 3.4853%。自 2026 年 3 月 23 日起，
“动力定 02”在上海证券交易所摘牌。
三、公司股本变动情况
自“动力定 02”转股期起始日至 2026 年 3 月 10 日，公司股本变动情况如下：
单位：股
变动前 变动后
股份类别 可转债转股
（2021 年 3 月 9 日） （2026 年 3 月 10 日）
有限售条件流通股 1,290,853,051 - -
—非公开发行股份
- - -
（不受减持控制）
无限售条件流通股 869,828,568 107,564,749 2,268,246,368
总股本 2,160,681,619 107,564,749 2,268,246,368
注：可转债转股数据中，“动力定 01”转股增加 32,258,485 股；“动力定 02”转股增加
四、其他
投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室投资者咨询电话 010-
特此公告。
中国船舶重工集团动力股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
