浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
《上市
公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号--规范运作》
《浙江健盛集团股份有限公司章程》
（以下简称“《公
司章程》”）及《公司董事会审计委员会议事规则》的有关规定履行相应的职责和
义务，充分发挥审计委员会的监督作用，现就 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中 2 名为独立董事，全部成员均
具有能够胜任审计委员工作职责的专业知识和商业经验，且均不在公司担任高级
管理人员，其中主任委员由具有会计专业资格的独立董事谢诗蕾女士担任。
二、董事会审计委员会 2025 年度会议召开情况
下：
召开日期 届次 审议事项
报告》
表》
财务审计机构和内部控制审计机构的议
案》
值业务的议案》
控制评价报告的议案》
担保额度预计的议案》
管理办法（2024 年-2032 年）》的议案》
审会计师事务所履行监督职责情况报告》
报告》
三、 公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况
公司董事会审计委员会在会计师开始审计前，认真听取、审阅了天健会计师
事务所 （特殊普通合伙）（以下简称“天健”）对公司年度审计的工作计划，并
一同协商确定了审计工作的时间安排。
在审计期间，公司董事会审计委员会在年审会计师进场审计前、进场审计后
及出具初步审计意见后，均积极与年审注册会计师进行了沟通，就审计范围、
审计计划、审计方法、审计中发现的问题等事项进行了充分的讨论与沟通，并督
促其在约定时限内提交审计报告，未发现审计中存在其他重大事项。同时，公司
董事会审计委员会对天健执行 2024 年度财务报表及内控审计工作情况进行了监
督评价，认为天健能坚持独立、公正、客观、公允的原则，对公司的资产状况、
经营成果进行客观、公正、实事求是的审计。在天健出具 2024 年年度审计报告
初步审计意见后，审阅了其编制的 2024 年年度财务会计报表。
董事会审计委员会认为：在审计期间，天健严格按照国家有关规定及注册会
计师职业规范的要求开展审计工作，表现出良好的职业操守和业务素质，保证了
公司年度审计工作的稳定性和持续性，董事会审计委员会建议公司董事会续聘天
健为公司 2025 年度财务审计机构。
董事会审计委员会依据《公司审计委员会议事规则》及相关财务制度要求，
切实履行对公司年度、半年度、季度财务会计报告的审核工作，并提出了专业的
意见和建议。同时，董事会审计委员要求会计师严格按照中国注册会计师审计准
则的要求执业，恪守独立客观公正的原则，保持应有的独立性、公正性、公允性。
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司 2024 年度报告、2025 年半年度报
告及季度报告，认为公司财务会计报告的编制符合企业《会计准则》的相关规定，
可以真实、准确、客观的反映公司的财务状况、经营成果，不存在虚假性记载、
误导性陈述或者重大遗漏，也不存在因重大会计差错调整、重大会计政策及会计
估计变更、涉及重要会计判断和导致非标准无保留审计意见的审计报告的事项。
报告期内，公司董事审计委员会认真审阅公司的内部审计工作计划，督促公
司内部审计机构严格按照审计计划执行，并对内部审计出现的问题提出了指导性
意见，并对公司内部控制制度的进一步完善和执行情况进行检查和监督，有效防
范经营风险，确保公司的规范运作和健康发展。在检查、督促相关流程设计合理
性、执行有效性的基础上，提出有针对性的管理建议，从而在有效保证内部控制
有效性的基础上，提升相关部门的工作效率与工作水平。董事会审计委员会经审
议内部审计部门年度工作报告及相关工作资料，未发现内部审计工作存在重大问
题的情况。
报告期内,董事会审计委员会对公司内部控制的建立、修订和执行进行监督
和建议,审议了《2024 年度内部控制评价报告》并提出有效建议,对审计机构出
具的公司《2024 年内控审计报告》积极落实执行。报告期内,公司严格执行各项
法律、法规、公司章程及内部管理制度,持续完善股东会、董事会、经营层规范
运作,切实保障了公司和股东的合法权益,为内控的运行和审计机构对其进行的
评价奠定良好基础。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会依据相关法律、法规和公司内部控制制度等相
关规定，规范运作、勤勉尽责地履行了各项职责与义务，本着对公司、股东、特
别是中小股东负责的态度，对公司重大事项进行了认真审慎的讨论和审议，发挥
了指导、协调和监督作用，有效促进了公司内控制度的建设和财务的规范运作，
为公司经营决策的科学合理发展提供了专业支撑，切实保障了公司和股东的合法
权益。
的相关规定，强化对公司董事会相关事项的事前审核工作，加强对公司内部审计
工作的指导和公司外部审计机构的沟通、监督和核查工作，充分发挥董事会审计
委员会的监督职能，不断健全和完善公司内部控制体系，促进公司规范运作，维
护公司和全体股东的合法权益。
浙江健盛集团股份有限公司
董事会审计委员会
(以下无正文，为公司董事会审计委员会 2025 年年度履职报告签章页)
委员签章：
谢诗蕾：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
陈维国：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
ZHANG DENG：＿＿＿＿＿＿＿＿
首页
微信公众号
证券之星APP
