证券代码：002916 证券简称：深南电路 公告编号：2026-017
深南电路股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、
行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 04 月 03 日 15:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04
月 03 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具
体时间为 2026 年 04 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；截至股权登记日 2026 年
记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表
决，该股东代理人不必是本公司股东。关联股东杨之诚、杨智勤将回避议案 4 的表决，上述
回避表决股东亦不可接受其余股东对本议案表决的委托。议案 4 具体内容详见披露于巨潮资
讯网的《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”中的相关内容。
（2）公司董事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
上述议案已经公司第四届董事会第十四次会议审议通过，议案 1-7 为普通决议议案，需
经出席会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数同意方可通过，其中，议案 7 在
本次股东会中仅选举 1 名董事，不适用累积投票制；议案 8 属于特别决议事项，需经出席会
议的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上（含）同意方可通过。本次股东会
对相关议案进行表决时，将对中小投资者的表决单独计票并将结果予以披露。中小投资者是
指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。公司独立董事将在本次年度
股东会上进行述职。
议 案 1-8 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 13 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn，下同）上的《2025 年年度报告及其摘要》（公告编号：2026-
管理人员薪酬管理办法》、《公司章程》、《公司章程修订对照表》。
三、会议登记等事项
自然人股东需持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，
需持代理人本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人身份证复印件、委托人股东账户
卡及持股凭证办理登记。
法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、
单位持股凭证、法定代表人身份证办理登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持
代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表
人身份证复印件及法定代表人授权委托书办理登记。
（1）联系人：谢丹
（2）电话号码：0755-86095188
（3）传真号码：0755-86096378
（4）电子邮箱：stock@scc.com.cn
（5）联系地址：深圳市南山区侨城东路 99 号
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投
票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 具体操作流程见附件 3 。
五、备查文件
特此公告。
深南电路股份有限公司
董事会
附件 1
深南电路股份有限公司
兹全权委托___________（先生/女士）代表本单位（本人）出席深南电路股份有限公
司 2025 年年度股东会，代表本单位（本人）对会议审议的各项议案按照本授权委托书的
指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件，其行使表决权的后果均由本单
位（本人）承担。
备注 同意 反对 弃权
提案编 该列打勾
提案名称
码 的栏目可
以投票
非累积投票提案
关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理办
法》的议案
关于变更注册资本并修改《公司章程》的议
案
注：
（1）请在“同意”、“反对”或“弃权”相应位置填写“√”，涂改、填写其它符号、不选或多选则该项
表决视为弃权。
（2）委托人为法人股东的，应加盖单位公章。
委托人姓名或名称（签章）：
统一社会信用代码/身份证号码：
委托人持股数：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
授权委托书签发日期： 年 月 日
授权委托书有效期限：自授权委托书签发日至本次股东会结束。
附件 2
深南电路股份有限公司
单位名称/姓名
统一社会信用代码/身份证号码
代理人姓名（如适用）
代理人身份证号码（如适用）
股东账号
持股数量
股份性质
联系电话
电子邮箱
联系地址
备注事项
注：
附件 3
网络投票操作流程
本次股东会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的相关事宜说明如下：
一、网络投票的程序
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案
投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表
决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则
以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字
证书”或者“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
内通过深交所互联网投票系统进行投票。
首页
微信公众号
证券之星APP
