证券代码：300236 证券简称：上海新阳 公告编号：2026-013
上海新阳半导体材料股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据上海新阳半导体材料股份有限公司（以下简称“公司”）第六届
董事会第七次会议，公司决定于 2026 年 5 月 14 日（星期四）召开 2025 年
度股东会，会议有关事项如下：
一、召开会议的基本情况
开 2025 年度股东会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性
文件和公司章程的规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 14 日 14:00。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 05 月 14 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月 14 日 9:15 至 15:00 的
任意时间。
开。公司股东可选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现
重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；
截至 2026 年 5 月 11 日（股权登记日）下午收市时在中国结算深圳分公司
登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代
理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
《公司 2025 年度利润分配预案的议
案》
《关于董事、高级管理人员薪酬的
议案》
《关于续聘 2026 年度审计机构的议
案》
《关于提名荣毅先生为公司独立董
事的议案》
（1）上述议案已经公司第六届董事会第七次会议审议通过，具体内容
详见公司于 2026 年 3 月 13 日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
披露的相关公告或文件。独立董事将在本次年度股东会上进行述职，独立
董事述职报告同日已刊登于巨潮资讯网。
（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中
小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级
管理人员以外的其他股东）表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。
三、会议登记等事项
（1）法人股东由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖
公章）、法定代表人身份证和法人证券账户卡进行登记；法定代表人委托
代理人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公章）、法人证券账户卡、
法定代表人授权委托书（见附件 2）、法定代表人身份证复印件和代理人
身份证进行登记。出席人员应携带上述文件的原件参加股东会。
（2）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续，自然人
股东委托代理人的，应持授权委托书（见附件 2）、代理人身份证、委托
人身份证、委托人股东账户卡办理登记。出席人员应携带上述文件的原件
参加股东会。
（3）可以现场、信函或传真方式登记，不接受电话登记。以信函或传
真方式登记的股东请仔细填写《股东会登记表》（见附件 3），在 2026 年
注明“股东会”字样。
于会前半小时到会场办理登记手续。
会务联系人：杨靖
联系电话：021-57850066 传真：021-57850620
电子邮箱：info@sinyang.com.cn
通讯地址：上海市松江区思贤路 3600 号 公司董事会办公室
邮政编码：201616
通等费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网
投票系统（网址 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票时涉
及的具体操作流程详见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
上海新阳半导体材料股份有限公司
董事会
附件 1：参加网络投票的具体操作流程
附件 2：2025 年度股东会授权委托书
附件 3：股东会登记表
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
“新阳投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先
对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票
表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份
认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投
资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件 2
上海新阳半导体材料股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席上海新阳半导
体材料股份有限公司于 2026 年 05 月 14 日召开的 2025 年度股东会，并代表本
人（或本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
同 反 弃
提案编码 提案名称 备注
意 对 权
非累积投票提案
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
附件 3：
上海新阳半导体材料股份有限公司
股东会登记表
个人股东姓名/法人股东名称
股东地址
个人股东身份证号码/ 法人股东法定
法人股东营业执照号码 代表人姓名
股东账号 持股数量
出席会议人员姓名 是否委托
代理人姓名 代理人身份证
号码
联系电话 电子邮箱
联系地址 邮政编码
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
附注：
及要点，并注明所需的时间。请注意：因股东会时间有限，股东发言由本
公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参会股东登记表上表明发言意向
及要点的股东均能在本次股东会上发言。
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