证券代码：920931 证券简称：无锡鼎邦 公告编号：2026-005
无锡鼎邦换热设备股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次董事会的召集、召开程序符合《公司法》等法律、法规、规章及《公司
章程》的规定，合法有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》
公司预计 2026 年度向控股子公司江苏鼎邦换热设备科技有限公司采购商品
万元。控股子公司少数股东江苏硕邦通用设备有限公司系公司关联方，出于谨慎
性考虑，纳入日常性关联交易预计。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：
(2026-003）。
本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。
关联董事王仁良、王凯、王丽萍回避表决
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于预计公司 2026 年度向银行申请授信的议案》
具体内容详见本公司于 2026 年 3 月 12 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）上披露的《关于预计 2026 年度公司向银行申请授信
额度的公告》（公告编号：2026-004）。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》
提请于 2026 年 3 月 27 日召开 2026 年第一次临时股东会，审议董事会提交
的相关议案。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》
《无锡鼎邦换热设备股份有限公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议》
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