证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2026-009
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司
关于聘任公司 CEO 执行长（总经理）的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带责任。
一、聘任事项概述
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《亚翔系统集成
科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，经亚翔系统集成科技（苏州）
股份有限公司（以下简称“公司”或“亚翔集成”）第六届董事会第十一次会
议审议通过，同意聘任姚祖骧先生为公司 CEO 执行长（总经理）
，任期自本次
董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。
本次聘任完成后，姚祖骧先生同时担任公司实际控制人及公司董事长、
CEO 执行长（总经理）职务。本次聘任符合相关法律、法规及《公司章程》的
规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。
二、被聘任人员基本情况
姚祖骧先生简历详见附件。
截至本公告披露日，姚祖骧先生直接及间接持有公司 54.74% 股份，为
公司实际控制人，不存在《中华人民共和国公司法》、《上市公司董事、监事
和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》等规定中不得担任公司
董事、高级管理人员的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证
券交易所纪律处分，不存在涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被
中国证监会立案调查的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法
律、法规和《公司章程》的规定。
三、董事会与 CEO 执行长（总经理）职权划分
为规范公司治理结构，明确决策与执行边界，根据《上市公司治理准则》
及《公司章程》
，合理划分董事会与 CEO 执行长（总经理）的核心职权如下：
（一）董事会核心职权
损方案；
重大事项；
事项；
进行管控；
（二）CEO 执行长（总经理）核心职权
报告工作；
方案；
聘任或解聘除应由董事会决定聘任或解聘以外的其他管理人员；
经营事项；
四、本次任职安排的合理性说明
展历程、核心业务及行业趋势，同时担任董事长和 CEO 执行长（总经理）
，能
够实现战略决策与经营执行的高效衔接，避免决策与执行脱节，提升公司经
营管理效率，确保公司长期发展战略的一致性和连贯性。
应市场变化和行业竞争需求，优化资源配置效率，尤其在公司主营业务核心
领域能够形成决策与执行的合力，增强公司核心竞争力。
员会、薪酬与考核委员会等专门委员会，依法履行监督职责，能够有效制衡
相关职权，确保本次任职安排不会影响公司治理的规范性。
五、保持公司独立性的具体措施
（一）程序合规措施
公司于 2025 年 11 月 18 日召开的 2025 年第二次临时股东大会已审议通
过《关于取消监事会并修订及办理工商变更登记的议案》对《公司章程》予
以了全面修订，修订后的《公司章程》中的下列规定能够保障在控股股东、
实际控制人担任公司 CEO 执行长（总经理）的情形下切实维护公司独立性：
《公司章程》第三十七条、第三十八条明确约定了董事、高级管理人员
执行职务违反法律、行政法规或者本章程的规定并造成损失的，股东有权提
起诉讼的权利。《公司章程》“第四章 股东和股东会”、“第二节 控股股东和
实际控制人”已明确限制、规范控股股东和实际控制人的行为。
《公司章程》
“第六章 CEO 执行长（总经理）及其他高级管理人员”中第
一百四十七条已明确 CEO 执行长（总经理）的职权范围。同时，根据《公司
章程》的规定，为进一步细化 CEO 执行长（总经理）的工作职责和权利义务
范围，公司制定了《CEO 执行长（总经理）工作细则》并已报公司董事会审
议通过。
《公司章程》
“第六章 CEO 执行长（总经理）及其他高级管理人员”中第
一百五十三条、第一百五十四条已规定了高级管理人员执行职务时存在故意
或者重大过失的赔偿责任及违反忠实、勤勉义务的赔偿责任。
（二）独立性保障措施
为保障公司的独立性，防范实际控制人不当控制风险，公司将采取以下
措施：
、《股东会议事规则》
、《董事
会议事规则》等规定履行决策程序，重大事项均需经董事会、股东会审议通
过，关联董事、关联股东在相关事项表决时依法回避表决，确保决策过程公
平、公正、公开。
检查公司财务状况，监督董事、高级管理人员履职情况；将加强对公司财务
报告、内部控制的监督，确保公司财务独立和运营规范。
权划分，公司重大决策、重大投资、重要人事任免等事项均由董事会集体审
议决定，CEO 执行长（总经理）严格在董事会授权范围内行使职权，不越权决
策。
允原则，履行必要的审议程序和信息披露义务，确保关联交易不损害公司及
中小股东的合法权益。
体系，与实际控制人及其控制的其他企业不存在人员混同；公司拥有独立完
整的资产体系，资产权属清晰，与实际控制人及其控制的其他企业不存在资
产混同；公司建立独立的财务核算体系和财务管理制度，开设独立的银行账
户，独立进行财务决策，与实际控制人及其控制的其他企业保持财务独立。
六、其他说明
本次聘任不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公
司正常生产经营和法人治理结构的规范性。公司将严格按照《上市公司治理
准则》
、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，持续完善公司治理结构，
保障公司及全体股东的合法权益。
特此公告!
亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事会
附：姚祖骧先生简历
姚祖骧先生，1954 年 7 月出生，中国台湾，毕业于台北新埔工专机械科(现更名为圣
约翰科技大学)。专业资格：建筑施工企业主要负责人安全生产考核合格证 A 证。
经历：2002 年 2 月至 2003 年 9 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事长、
总经理；2003 年 9 月至 2008 年 2 月担任亚翔系统集成科技（苏州）有限公司董事；2010
年 1 月至 2016 年 6 月担任尊伟有限公司 UNIQUE GRAND LIMITED 董事。
现职：2008 年 3 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司董事长；1979
年 4 月迄今担任亚翔工程股份有限公司董事长；1998 年 4 月迄今担任 L&K ENGINEERING
CO., LTD.董事长；1998 年 6 月迄今担任生生投资股份有限公司董事长；2008 年 7 月迄今
担任 L&K ENGINEERING COMPANY LIMITED 董事长；2008 年 7 月迄今担任苏州翔生贸
易有限公司董事长；2012 年 3 月迄今担任苏州亚力管理咨询有限公司董事长；2017 年 2
月迄今担任荣工工程股份有限公司董事长；2018 年 1 月迄今担任尊伟有限公司 UNIQUE
GRAND LIMITED 董事。2022 年 12 月迄今担任圣约翰科技大学董事长。
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