中信证券股份有限公司
关于浙江海圣医疗器械股份有限公司
调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江
海圣医疗器械股份有限公司（以下简称“公司”、“海圣医疗”）向不特定合格投
资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的保荐机构，根据《证券发行上市保
荐业务管理办法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券
交易所证券发行上市保荐业务管理细则》
《北京证券交易所股票上市规则》
《北京
证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关规定，对海
圣医疗调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额事项进行了核查，并发表意见
如下：
一、募集资金基本情况
公司于 2025 年 12 月 31 日获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司向不特定合格投资
者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕3028 号）；2026 年 2 月 9 日，
北京证券交易所出具《关于同意浙江海圣医疗器械股份有限公司股票在北京证券
交易所上市的函》
（北证函〔2026〕137 号）；公司股票于 2026 年 2 月 12 日在北
京证券交易所上市。
公司本次向不特定合格投资者公开发行普通股 11,294,118 股，每股面值为人
民币 1.00 元，每股发行价格为 12.64 元，募集资金总额为人民币 142,757,651.52
元，扣除发行费用人民币（不含税）29,319,442.68 元，公司本次募集资金净额为
人民币 113,438,208.84 元。
募集资金已于 2026 年 2 月 6 日划至公司指定账户，上述募集资金到位情况
已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验资，并出具《验资报告》
（天健验〔2026〕
资者发行股票的募集资金，并已分别与存放募集资金的商业银行和保荐机构签订
《募集资金三方监管协议》。
二、本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的情况
鉴于公司本次公开发行募集资金净额为 11,343.82 万元，低于公司《招股说
明书》中的募投项目拟投入的募集资金金额 37,042.54 万元，根据《北京证券交
易所上市公司持续监管办法（试行）》
《北京证券交易所股票上市规则》等相关规
定，公司于 2026 年 3 月 12 日召开第二届董事会第十五次会议，对募投项目拟投
入募集资金金额进行调整。具体调整如下：
单位：万元
序 原拟使用募集资金 调整后拟投入募集资
项目名称
号 金额 金金额
麻醉监护急救系列医疗器械升级扩产
及自动化项目
合计 37,042.54 11,343.82
三、本次调整事项的具体原因和对公司的影响
公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额系基于公司实际募集
资金到账情况，并根据公司实际经营发展需要做出的决定，不存在改变或变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情形，有利于保障募集资金投资项目的顺利实
施，符合公司和全体股东利益，不会影响公司募集资金投资项目的正常建设和募
集资金投资计划的正常进行，不会对公司经营、财务状况产生不利影响。符合中
国证监会、北京证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定。本次募投项
目所需投资资金不足部分，后续由公司自有或自筹资金补充。
四、履行的审议程序及相关意见
（一）审计委员会审议意见
并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调
整募集资金投资项目拟投入募集资金金额，并同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）独立董事专门会议审议意见
审议并通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》。独立董
事认为，本次调整符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市
公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等有关法律法规和规范性文件的规
定，不存在变相改变募集资金用途的情况，不存在损害公司股东利益的情形。独
立董事同意公司对募投项目拟投入募集资金金额进行调整，并同意将该议案提交
公司董事会审议。
（三）董事会审议意见
募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司对募投项目拟投入募
集资金金额进行调整。该议案在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审
议。
五、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金
额事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议及董事会审议通过，履行
了必要的审批程序，符合《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上
市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，不存在改变或变相
改变募集资金用途的情形，不会对公司的正常生产经营和业务发展产生不利影响，
不存在损害股东利益的情况。
综上，保荐机构对公司本次调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的事
项无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于浙江海圣医疗器械股份有限
公司调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
董 超 蔡 斌
中信证券股份有限公司
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