证券代码：920571 证券简称：国航远洋 公告编号：2026-028
福建国航远洋运输（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于为全资子公司开展融资租赁业务提供担保暨关联交易的议
案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布
的公告。
董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第三次专门会议
审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决
本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于国航远洋（香港）海运控股有限公司设立两家全资子公司
的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布
的公告。
无
本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于公司控股子公司与关联方发生偶发性关联交易的议案》
详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn）发布
的公告。
董事会审议该议案前，独立董事召开第九届董事会独立董事第三次专门会议
审议通过该议案，并同意将该议案提交公司董事会审议。
董事王炎平、王鹏与审议事项有关联关系，故回避表决
本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
公司第九届董事会第三次临时会议决议
公司第九届董事会独立董事第三次专门会议决议
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