证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2026-019
珠海润都制药股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
珠海润都制药股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议
于 2026 年 03 月 12 日以现场结合通讯表决的方式召开，会议通知以电子及书面
方式于 2026 年 03 月 12 日向各位董事发出。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人
（其中王波先生、叶建木先生以通讯表决的方式出席本次会议）。公司高级管理
人员列席了本次会议。会议由公司董事长陈新民先生主持，会议召集及召开程序
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同
意聘任刘杰先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果如下：
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同
意聘任石深华先生、蔡强先生、刘峻先生、陈威先生、苏军先生担任公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同
意聘任石深华先生担任公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会、审计委员会审查通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同
意聘任苏军先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，结合公司
信息披露管理工作需要，董事会同意聘任叶洁云女士为公司证券事务代表，任期
自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等有关规定，董事会同
意聘任林刚先生为公司内审负责人，任期自本次董事会审议通过之日起三年。
前述人员任职资格已经董事会提名委员会审查通过。
三、备查文件
决议；
决议。
特此公告。
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