证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-13
深圳市特发信息股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）董事会于 2026
年 3 月 11 日以通讯方式召开第九届二十九次会议。公司于 2026 年 3
月 6 日以书面方式发出会议通知。应参加表决董事 9 人，实际参加表
决董事 9 人。会议通知、议案及相关资料已按照规定的时间与方式送
达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、本公司《章程》和《董
事会议事规则》。会议对以下议案做出决议：
一、审议通过《关于控股子公司西安特发千喜内部借款展期的议
案》
为支持控股子公司西安特发千喜信息产业发展有限公司日常经
营，同意将公司对西安特发千喜信息产业发展有限公司的内部借款
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
二、审议通过《关于修订〈特发信息内部控制制度〉的议案》
表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《特发信息内部控制制度》。
三、审议通过《关于向中国银行股份有限公司深圳市分行申请 7
亿元授信的议案》
同意公司向中国银行股份有限公司深圳市分行申请授信额度 7
亿元，担保方式为信用，授信到期日为 2027 年 2 月 11 日。
具体授信额度及期限以与中国银行股份有限公司深圳市分行实
际签署的协议为准。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
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