证券代码：688503 证券简称：聚和材料 公告编号：2026-009
常州聚和新材料股份有限公司
关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务的进展
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
投资标的名称 Lumina Mask 株式会社
投资金额（万元） 680 亿韩元（折合约 3.5 亿人民币）
投资进展情况 ?完成 ?终止 ?交易要素变更 ?其他
一、 对外投资基本情况
（一） 交易基本情况
韩投伙伴（上海）创业投资管理有限责任公司（以下简称“韩投伙伴”）和 SK
Enpulse 株式会社（以下简称“SKE”）共同签署《股份转让协议》，根据双方
签订的《股份转让协议》，公司与韩投伙伴共同设立 SPC 以自有或者自筹资金
收购 SKE 空白掩模（Blank Mask）相关业务部门。SKE 拟将空白掩模（Blank Mask）
相关业务部门重新分立至新的公司（以下简称“目标公司”）。公司与韩投伙伴
（以下合称“受让方”）将主要通过收购目标公司 100%股权完成对目标业务的
收购。其中，公司直接或间接出资比例不低于 95%。具体内容详见公司 2025 年 9
月 10 日披露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签署收购境外
公司股权协议暨开展新业务的公告》（公告编号：2025-043）。
通过分立方式进行设立目标公司 Lumina Mask 株式会社。
公司与韩投伙伴友好协商，共同确认将无锡聚光半导体有限公司的全资子公
司聚光芯材微电子(上海)有限公司作为受让方 SPC，用于后续收购目标公司 100%
股权完成对目标业务的收购。2026 年 1 月 29 日，聚光芯材微电子(上海)有限公
司与韩国 SKE 签署《股份转让协议之补充协议》，同意将交割时间确定 2026 年
露于上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）的《关于签署收购境外公司股权协
议暨开展新业务的进展公告》（公告编号：2026-007）。
（二） 已履行的决策与审议程序
董事会第九次会议，审议通过了《关于签署收购境外公司股权协议暨开展新业务
的议案》，鉴于本次交易尚需获得国家有关部门以及境外当地有关主管部门的备
案或批准，董事会同意授权公司经营管理层具体负责办理相关手续。
根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，
本次交易在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。
二、 本次对外投资进展情况
近日，本次交易已就境外直接投资（ODI）事项分别完成国家发展和改革委
员会、商务部、国家外汇管理局上海市分局的备案及登记程序。此外，经双方沟
通确认，截至目前，自审计基准日起，标的公司的业务、经营、资产、债务等情
况未发生重大不利变化，亦未出现《股份转让协议》项下之重大违约或违反承诺
的情形，且双方在《股份转让协议》项下所作之声明、陈述和保证持续有效。
截至目前，本次交易涉及的中国政府相关备案及登记手续已完成，《股份转
让协议》约定的相关交割先决条件正在有序推进中，公司将按照协议约定推进交
割相关工作。
三、风险提示
公司将根据收购境外公司股权的进展情况，并按照《上海证券交易所科创板
股票上市规则》及公司章程等要求，根据本次交易事项的进展，及时做好信息披
露工作，请广大投资者理性投资，注意风险。
特此公告。
常州聚和新材料股份有限公司董事会
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