证券代码：601368 证券简称：绿城水务 公告编号：2026-004
广西绿城水务集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议
决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其
内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务集团股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第三十次会议于 2026
年 3 月 11 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议资料于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件方
式送达公司全体董事，会议表决截止时间为 2026 年 3 月 11 日上午 12:00。会议应参加表决
董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议由董事长黄东海先生召集。会议的召集、召
开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于修改公司子公司管理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司子公司管理制度（2026 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过《关于修改公司投资者关系管理制度的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司投资者关系管理制度（2026 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（三）审议通过《关于修改公司独立董事专门会议工作细则的议案》
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务
集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则（2026 年 3 月修订）》。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（四）审议通过《关于确定公司高级管理人员 2024 年度薪酬兑现方案的议案》
同意公司高级管理人员 2024 年度薪酬兑现方案。
本议案经薪酬与考核委员会审议通过，提交公司董事会审议。
关联董事蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 7 名非关联董事表决。
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
（五）审议通过《关于购买董责险的议案》
根据公司法、《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并提请股东会
授权董事会并由董事会转授权总经理办理董责险购买的相关事宜。
公司全体董事均为董责险被保险对象，属于利益相关方，董事会审议该事项时，全体
董事回避表决，提交股东会审议。
本议案经薪酬与考核委员会审议，薪酬与考核委员会全体委员作为利益相关方，对本
议案进行回避表决，提交公司董事会审议。
特此公告。
广西绿城水务集团股份有限公司董事会
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