证券代码：002721 证券简称：金一文化 公告编号：2026-001
北京金一文化发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次
会议通知于 2026 年 3 月 9 日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各
位董事。
会议于 2026 年 3 月 12 日上午 10:00 在北京市海淀区西四环北路 131 号院新
奥特科技大厦 2 层会议室以现场及通讯会议的方式召开。
本次会议应出席董事 9 名，实际现场出席会议的董事 5 人，其中董事胡礼倩、
何杨、李晓龙、石军以通讯方式参会。
会议由董事长张波先生主持，公司高级管理人员列席会议。
会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
公司拟使用不超过 95,000 万元的自有闲置资金进行现金管理，购买安全性
高、流动性好、稳健型的低风险型理财产品，在上述额度内，资金可以循环滚动
使用。上述事项有效期自公司董事会审议通过之日起 12 个月有效，在该额度和
期限内购买低风险型理财产品，无需再提交董事会审议，并提请公司董事会授权
公司管理层决定具体实施事宜。
本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审
查通过。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本次交易不涉及关联交易，无需提交股东会审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、
证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报披露的《关于公司 2026 年度使
用自有闲置资金进行投资理财的公告》。
三、备查文件
特此公告。
北京金一文化发展股份有限公司董事会
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