证券代码：300472 证券简称：*ST 新元 公告编号：2026-039
万向新元科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 12 日召开
第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘
任公司常务副总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司
财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书、副总经理的议案》《关于聘任证
券事务代表的议案》。
公司董事会同意聘任舒骋先生为公司总经理；聘任柯柏华先生为公司常务副
总经理；聘任曹芒先生、宋国军先生、成笠萌女士为公司副总经理；聘任孙洪涛
女士为财务总监；聘任张沿沿女士为公司副总经理、董事会秘书；聘任成笠萌女
士为公司证券事务代表；以上人员的任期自本次董事会通过之日起至第六届董事
会届满之日止。
上述聘任的高级管理人员已经董事会提名委员会资格审查通过，聘任财务总
监事项已经董事会审计委员会审议通过。上述人员具备与其行使职权相适应的任
职条件，不存在《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章
程》规定的不得担任公司高级管理人员及证券事务代表的情形，不存在被中国证
监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会和深圳证券
交易所的处罚和惩戒。任职资格和聘任程序符合相关法律法规、规范性文件要求
及《公司章程》的规定。
张沿沿女士、成笠萌女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任
职资格符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易
所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2025 年修订）》
及《公司章程》等有关规定。
董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：
联系人： 张沿沿、成笠萌
通讯地址：北京市海淀区阜成路 58 号新洲商务大厦 409 室
邮政编码：100142
办公电话：010-88121285
电子信箱：newu@newu.com.cn
特此公告。
万向新元科技股份有限公司董事会
附件：个人简历
产业投资人随锐科技集团股份有限公司董事长，现任公司董事长、总经理。
舒骋先生未持有公司股票，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
西财经大学会计学专业，本科学历。曾就职于三一重工股份有限公司，厦门金龙
联合汽车工业有限公司，复时（厦门）资产管理有限公司，福建达申汽车销售服
务有限公司、绿技行（武汉市）科技发展有限公司，现任公司董事、常务副总经
理。
柯柏华先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
产业投资人随锐科技集团股份有限公司董事。现任公司副总经理。
曹芒先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
师。曾就职于随锐科技集团股份有限公司。现就职于公司。
宋国军先生未持有公司股份，与实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、
公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部
门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法
律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是
失信被执行人。
任公司董事、总经理助理。现任公司董事、副总经理、证券事务代表。
成笠萌女士持有公司股权激励限制性股票 5000 股，与实际控制人、持有公
司 5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
《公司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条
所规定的情形，不是失信被执行人。
公司财务总监。
孙洪涛女士持有公司股权激励股份 215,000 股，与实际控制人、持有公司
证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》
《公
司章程》等相关法律、法规要求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规
定的情形，不是失信被执行人。
所董秘资格、法律职业资格、基金从业资格、证券从业资格等。曾就职于随锐科
技集团股份有限公司，任董事、副总经理、董事会秘书、法律与证券事务部总经
理职务。现就职于公司。
张沿沿女士未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、公司现任董
事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒，其任职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律、法规要
求的任职条件，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创
业板上市公司规范运作》第 3.2.3、第 3.2.4 条所规定的情形，不是失信被执
行人。
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