四方科技集团股份有限公司
会议材料
证券代码：603339
为维护全体股东的合法权益，确保本次股东会的正常秩序和议事效率，保证大
会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司股东会规则》以及本公司《章程》
《股东会议事规则》的相关规定，特制定以下会
议须知，请出席股东会的全体人员遵守。
会场签到并参加会议，未经登记参会的人员，不得进入会场。
站发布，大会现场仅提供会议议程及公共借阅的会议资料。
即席发言。有多名股东或代理人举手要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后
顺序时，会议主持人可以要求拟发言的股东到大会秘书处办理发言登记手续，按登
记的先后顺序发言，每名股东或其代理人发言时间原则上不超过 3 分钟。
会议题无关、将泄露公司商业秘密、有损公司或股东利益的质询，大会主持人或相
关负责人有权拒绝回答。
操作程序等事项可参见本公司 2026 年 3 月 5 日于上海证券交易所网站发布的 《四
方科技集团股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。
如有违反，会务组人员有权加以制止。
场宣布现场表决结果，本次会议最终表决结果需由现场和网络表决合并统计。公司
股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如同一表决权出现重复投票
的，以第一次投票结果为准。
四方科技集团股份有限公司
一、会议基本情况
二、会议议程
序号 议案
非累积投票议案
与会股东和代理人填写《表决票》进行表决，由一名律师、两名现场股东代表
对投票和计票过程进行监督，工作人员统计表决结果，并由通力律师事务所律师作
现场见证。
（1）见证律师宣读表决结果及法律意见书。
（2）与会人员签署会议决议、会议记录等相关文件。
（3）主持人宣布会议结束。
四方科技集团股份有限公司董事会
四方科技集团股份有限公司
议案一 关于修订《公司章程》的议案
尊敬的各位股东及股东代表:
为完善公司治理架构、提升决策效率、保障董事会规范运作，根据《中华人民
共和国公司法》
《公司章程》等相关规定，拟对《公司章程》中的部分条款进行修改，
具体内容如下：
修订前 修订后
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
第十五条 经依法登记，公司的经营范围是：
冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、
冷冻设备、非标设备、换热设备、食品机械、
罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、
罐式储运设备、特种集装箱、冷藏集装箱、
压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调
压力容器、新型建筑节能板材、冷库、气调
库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、
库及配套门窗的研发、制造、销售、安装、
维修及技术服务；特种设备设计、特种设备
维修及技术服务；制冷成套设备安装、维修；
制造、特种设备安装改造修理；制冷成套设
防腐保温工程的设计、施工及技术服务；机
备安装、维修；防腐保温工程的设计、施工
电设备及配件、金属材料的销售；机电安装
及技术服务；机电设备及配件、金属材料的
工程专业承包；压力管道安装；普通货物道
销售；机电安装工程专业承包；压力管道安
路运输。自营和代理上述商品的进出口业务
装；普通货物道路运输。自营和代理上述商
(国家限定公司经营或禁止进出口的商品除
品的进出口业务(国家限定公司经营或禁止
外)。
进出口的商品除外)。
第七十七条 股东会由董事长主持。董事长不
第七十七条 股东会由董事长主持。董事长 能履行职务或不履行职务时，由副董事长主
不能履行职务或不履行职务时，由过半数的 持,副董事长不能履行职务或者不履行职务
董事共同推举的一名董事主持。 时,由过半数的董事共同推举的一名董事主
审计委员会自行召集的股东会，由审计委员 持。
会召集人主持。审计委员会召集人不能履行 审计委员会自行召集的股东会，由审计委员
职务或不履行职务时，由过半数审计委员会 会召集人主持。审计委员会召集人不能履行
成员共同推举的一名审计委员会成员主持。 职务或不履行职务时，由过半数审计委员会
股东自行召集的股东会，由召集人或者其推 成员共同推举的一名审计委员会成员主持。
举代表主持。 股东自行召集的股东会，由召集人或者其推
召开股东会时，会议主持人违反本章程或 举代表主持。
《股东会议事规则》使股东会无法继续进行 召开股东会时，会议主持人违反本章程或《股
的，经现场出席股东会有表决权过半数的股 东会议事规则》使股东会无法继续进行的，
东同意，股东会可推举一人担任会议主持 经现场出席股东会有表决权过半数的股东同
人，继续开会。 意，股东会可推举一人担任会议主持人，继
续开会。
第一百一十四条 公司设董事会, 董事会由 9
第一百一十四条 公司设董事会, 董事会由 名董事组成, 其中独立董事 3 名。董事会设
公司设职工代表董事 1 名, 由公司职工通 董事长 1 人。
过职工代表大会、职工大会或者其他形式民 公司设职工代表董事 1 名, 由公司职工通过
主选举产生。 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主
选举产生。
第一百二十条 董事会设董事长 1 人、执行 第一百二十条 公司董事长、执行公司事务的
公司事务的董事 1 人，不设副董事长。董事 董事及副董事长由董事会以全体董事的过半
长、执行公司事务的董事由董事会以全体董 数选举产生。
事的过半数选举产生。
第一百二十二条 公司副董事长协助董事长
第一百二十二条 董事长不能履行职务或者 工作,董事长不能履行职务或者不履行职务
不履行职务的，由过半数的董事共同推举一 的，由副董事长履行职务;副董事长不能履行
名董事履行职务。 职务或者不履行职务的,由过半数的董事共
同推举一名董事履行职务。
除上述修订内容外，《公司章程》其他条款保持不变。
公司将根据相关规定依法办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。上述变更
最终以工商登记相关核准的内容为准。
具体内容详见公司于 2026 年 3 月 5 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
发布的公告。该议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，现提请各位股东
及股东代表审议。
四方科技集团股份有限公司董事会
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