证券代码：300337 证券简称：银邦股份 公告编号：2026-006
债券代码：123252 债券简称：银邦转债
银邦金属复合材料股份有限公司
第五届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
银邦金属复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二
十二次会议于 2026 年 3 月 12 日以现场表决方式召开。会议通知于 2026 年 3 月
董事 9 名。公司全体高级管理人员参与了本次会议。本次会议的召开符合《中华
人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《银邦金属复合材料股份有
限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事以记名投票表决方式，审议并通过了如下决议：
为满足公司经营发展需要，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，降低融资
成本，增强公司财务管理的稳健性，同时满足公司生产经营规模扩大对流动资金
的需求，结合公司现有的资本结构和发展需要，公司拟向中国银行间市场交易商
协会申请注册发行不超过人民币 4 亿元(含 4 亿元)中期票据（科技创新债券）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于拟注册发
行中期票据的公告》。
为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效
规避公司决策风险，现根据有关法律、法规和规范性文件制定该制度。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
该议案尚需提交 2026 年第一次临时股东会审议。
根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司由董事会
作为召集人，召开 2026 年第一次临时股东会，时间定于 2026 年 3 月 30 日 14:30，
会议采用现场投票与网络投票相结合方式召开，审议本次董事会会议中需提交股
东会审议的相关议案。会议地点为公司多功能厅。股权登记日为 2026 年 3 月 25
日。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站刊登的《关于召开2026
年第一次临时股东会的通知》。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
特此公告。
银邦金属复合材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
