证券代码：920090 证券简称：同辉信息 公告编号：2026-026
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个
别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法
有效。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 4 人，出席和授权出席董事 4 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名公司第六届董事会非独立董事候选人的议案》
公司董事会收到合计持有 8.62%已发行有表决权股份的南天数金（北京）
信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的临时
提案函，提名赵起高先生、陈雪飞女士、孔凡峰先生、王薇女士为公司第六届
董事会非独立董事候选人，任期与第六届董事会任期一致，并提请公司董事会
将本议案以临时提案的方式提交 2026 年第一次临时股东会审议。
非独立董事候选人简历：
赵起高：男，汉族，1968 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。中
级会计师、注册会计师、审计师、注册评估师,通过国家司法考试,上市公司董
事会秘书资格。
现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司代理董事长。
同时任云南南天电子信息产业股份有限公司董事会秘书、总法律顾问、南
天数金（北京）信息产业发展有限公司董事长。2015 年 1 月至 2015 年 6 月在
云南南天电子信息产业股份有限公司担任董事长助理;2015 年 6 月至今在云南
南天电子信息产业股份有限公司任董事会秘书等职。
陈雪飞：女,1986 年 10 月出生,中国国籍,持有新西兰永久居民签证
（Permanent Resident Visa）,北京理工大学本科学历、法学学士,2015 年 10
月至 2025 年 10 月，北京积健投资有限公司副总经理，2025 年 11 月至今，南
天数金（北京）信息产业发展有限公司副总经理。
孔凡峰：男,1987 年 5 月出生,中共党员,中国国籍,无境外居留权,管理学
硕士,中级会计师、注册会计师、注册税务师,拥有证券从业资格证书。
现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司财务总监。
月至 2025 年 1 月在广联达科技股份有限公司担任财务分析专业总监。2025 年
王薇:1981 年 6 月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,持有深圳
证券交易所和上海证券交易所董秘资格证。
现任同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司董事会秘书。
裁助理、证券事务专员,现任公司董事会办公室主任。
本议案下设如下子议案:
表决结果：赞成 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：赵起高同时兼任多家公司高管，南天数金虽非公司股东但通过
赵起高等人已实际控制公司董事会，多重身份无法同时维护各方利益，严重违
反忠实义务和上市公司独立性原则；根据公司《2025 年业绩快报》披露营业收
入不足 5000 万元，触发退市风险，其作为代理董事长，对公司经营决策、信
息披露负有直接责任，严重违反勤勉义务，导致公司面临退市危机，损害公司
及全体股东合法权益，不适合继续担任董事。
鉴于赵起高涉嫌操纵公司释放负面信息打压股价、同时操纵南天数金及隐
藏的资金方低价购买股票，已经构成操纵市场罪、信披违规罪等多项违法犯罪
行为，所以赵起高没有担任董事的资格。南天数金相关的董事候选人因有利益
冲突，也不适合担任公司董事。
对于赵起高违法对公司、对证券市场以及对中小股民造成的伤害，我们已
经正式启动刑事控告程序，整理材料后即向公安报案。
关于反对理由的说明：公司核实认为，关于《业绩快报》披露的营收不足
《业绩快报》披露前，代理董事长赵起
高已按规定向董事会汇报具体情况，赵起高本人极力主张采用总额法确认收
入，但董事李兴华等要求将公司与南天数金部分业务按净额法确认。业绩快报
按照李兴华等主张净额法的意见，对业绩快报中的营业收入进行了修正，赵起
高其本人的意见是不同意修正。《业绩快报》中披露的营业收入不足 5,000 万
元及对公司造成市场负面影响的结果，与李兴华所指情况不符。此外，赵起高
于 2025 年 11 月 14 日经董事会选举担任代理董事长，其任职时间对公司 2025
年业绩不构成影响，李兴华“关于代理董事长导致公司触发退市风险”等表述，
亦与实际情况不符。
对于李兴华所指赵起高存在违规违法行为，在没有任何证据情况下，是其
缺乏基本法律知识的认识偏差，如向公安机关报案且经查证不成立，则李兴华
涉嫌诬告。
李兴华曾在公司发布公告后表示将增持公司股票，结合其在公司即将召开
股东会审议换届事项提出将增持股票的时点，可以说明李兴华存在恶意操纵股
价的主观动机。
表决结果：赞成 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：陈雪飞现任南天数金副总经理，担任公司董事将构成双重任职
利益冲突，无法在涉及南天数金的交易中维护公司利益，无法保障履职时间，
不适合担任董事。
关于反对理由的说明：经核实，本次选举大股东持有较多股份，若大股东
重新执掌公司，将不会允许与南天数金的相关交易，因此，李兴华的主张并不
成立。
表决结果：赞成 3 票，反对 1 票，弃权 0 票，通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：孔凡峰曾任职南天数金公司董事长助理且离职未满一年，作为
董事候选人独立性存疑；现任公司财务总监如担任董事构成自我监督困境导致
治理结构混乱，且公司 2025 年三季报与业绩快报应收差异巨大，其负有直接
责任，不适合担任董事。赵起高、陈雪飞、孔凡峰均与南天数金关系密切，若
同时当选，南天数金系人员将占据董事会多数席位，公司决策权实质受制于非
股东方，上市公司独立性荡然无存。
关于反对理由的说明：经核实，上市公司董事担任财务总监的情形比较普
遍，更有利于公司治理，李兴华的反对理由反映出其对公司治理常识的了解不
足。本次提名的创始股东均拥护南天数金继续掌控公司，排除大股东的不当干
预。但由于本次提名需要股东会决策，最终结果取决于中小股东的支持情况。
相反，是李兴华代表的控股股东，历次罢免公司董事的行为，已导致公司出现
运营失常，给公司造成较大困扰，其所反对理由颠倒黑白，与实际情况不符。
议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票，通过该议案，并提交临时
股东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：王薇在 2025 年第一次临时股东会筹备期间，诱导小股东投票支
持董事会，滥用股东名册、泄露股东个人信息，2026 年 1 月收到大股东戴福昊
提请召开临时股东会的函件后未依法履行信息披露义务，存在违法违规行为，不
适合担任董事。
关于反对理由的说明：经核实，公司董事会对 2025 年第一次临时股东会审
议的全部议案公开征集表决权，已按规定履行了《关于公司董事会征集投票权的
议案》的审议程序，并披露《关于董事会公开征集表决权公告》，公告中对于征
集的全部议案逐项说明了征集原因，并明确了董事会对各项议案的表决意见。
根据北交所《股票上市规则》第六节 投资者关系之 4.6.6 要求“上市公司应
当加强与中小投资者的沟通和交流，建立与投资者沟通的有效渠道。” 以及根据
《公司章程》第四十条“公司应当建立与股东畅通有效的沟通渠道，保障股东对
公司重大事项的知情权、参与决策和监督等权利”的规定，上述股东会涉及公司
重大决策事项，更需要与广大股东进行充分交流，该反对意见是李兴华对公司治
理的理解错误所致。
本议案已经第五届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》
公司董事会于 3 月 6 日收到合计持有公司股份 8.62%的股东南天数金（北
京）信息产业发展有限公司、李刚先生、赵庚飞先生、麻燕利先生共同提交的
临时提案函，提名魏强先生、雷洁女士、叶玫女士为公司第六届董事会独立董
事候选人，任期与第六届董事会任期一致，并提请公司董事会将本议案以临时
提案的方式提交 2026 年第一次临时股东会审议。
独立董事候选人简历：
魏强：男，汉族，1977 年 2 月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，
中国注册会计师，现任天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）执行事务合伙人、
首席合伙人。1998 年 7 月至 2005 年 10 月，山东乾聚会计师事务所注册会计
师，历任项目经理、审计部经理，2005 年 10 月至今在天圆全会计师事务所（特
殊普通合伙）任职。资深注册会计师，具有会计专业能力。
雷洁：女，汉族，1975 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中国
政法大学法学学士，北京大学法律硕士，美国天普大学法学硕士，律师。2014
年至今，北京盈科律师事务所律师。资深律师，具有法律专业经验和上市公司
服务经验。
叶玫：女，1961 年 3 月出生，中国国籍，中共党员，北京科技大学管理工
程硕士，美国威斯康辛大学 EMBA，高级工程师，通信行业专家。1983 年 8 月
至 1988 年 6 月，担任太原市电信局，经营计划处主任工程师、市数据通信局
局长；1988 年 6 月至 2002 年 9 月，任职山西省邮电管理局，历任行维护部副
主任、市场经营部副主任、省数据通信局局长、互联网业务部主任；2002 年 9
月至 2006 年 6 月，担任中国网通集团公司网络运维部副总经理；2006 年 6 月
至 2008 年 3 月，担任中国网通海南省分公司副总经理；2008 年 3 月至 2021 年
现任中国通信企业协会运维专委会无线接入专委会常务副主任。具有通讯行业
管理经验、具有公司运营经验。
本议案下设如下子议案:
表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票, 通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。
表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票, 通过该议案，并提交临时股
东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：雷洁专业背景集中于法律实务，缺乏行业及上市公司经营管理
经验，难以全面履行独董职责。
关于反对理由的说明：经核实，雷洁律师具有证券业务、上市公司业务相
关服务经验，李兴华的反对缺乏合理依据，单纯为反对而反对，其反对理由不
成立。
议案表决结果：同意 3 票；反对 1 票；弃权 0 票，通过该议案，并提交临时
股东会审议。其中董事李兴华投反对票。
反对理由：叶玫其行业背景与公司主营业务存在行业差异，无信息技术行业
及独董经验，且年满 65 周岁，履职持续性与投入度存疑，难以对战略决策提供
实质性意见。
关于反对理由的说明：经核实，叶玫女士是通讯行业的资深人士，在通信行
业具有丰富的管理经营经验，具备识别广泛的行业相关违规造假行为的能力，李
兴华的反对理由与实际情况不符。
议案已经第五届董事会提名委员会第九次会议审议通过。
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
（一）关于提请同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2026 年第一次临时
股东会增加临时提案的函
（二）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会第二十九次会
议决议
（三）同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司第五届董事会提名委员会第
九次会议决议
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