证券代码：002946 证券简称：新乳业 公告编号：2026-016
债券代码：128142 债券简称：新乳转债
新希望乳业股份有限公司
关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、召开会议的基本情况
公司第三届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第一次临
时股东会的议案》，同意召开本次股东会。
上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》
等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 03 月 27 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年
统投票的具体时间为 2026 年 03 月 27 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截至股权登记日 2026 年 3 月 23 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东可亲自出席股东会，也可以以书
面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。本次会议审
议的议案 14 关联股东需回避表决，详细情况请参见公司于 2026 年 3 月 12 日在公司指
定信息披露媒体刊登的《第三届董事会第十九次会议决议公告》等相关公告。回避表决
的股东不得接受其他股东委托进行投票。
（2）本公司董事、高级管理人员。
（3）本公司聘请的律师。
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有
限公司上市的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有 √作为投票对象的
限公司上市方案的议案》 子议案数（10）
《关于公司转为境外募集并上市的股份有限公司
的议案》
《关于公司发行 H 股股票募集资金使用计划的议
案》
《关于公司发行 H 股之前滚存利润分配方案的议
案》
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次
H 股股票发行并上市有关事项的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<新希望
√作为投票对象的
子议案数（3）
案）的议案》
√作为投票对象的
子议案数（2）
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责
任保险的议案》
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
持表决权的三分之二以上通过。
独立董事四名，议案 12 选举独立董事三名，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权
的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任
意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。议案 12 为选举公司独
立董事，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东会方
可表决。
小投资者指除单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、公司董事、高级管理人员
以外的其他股东。
三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有
效证件或证明、股票账户卡；受托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股
东授权委托书（附件 2）、委托人身份证（复印件）及股票账户卡、其他能够表明其身
份的有效证件或证明进行登记。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表
人出席会议的，应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）；
委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出
具的书面授权委托书（附件 2）、法人股东单位的营业执照（加盖公章的复印件）。
（3）异地股东可采用信函、传真和电子邮件的方式办理登记，公司不接受电话登
记。
时，出席人身份证和授权委托书（附件 2）必须出示原件，并于会议前半小时到达会场
办理参会手续。
联系人：王皑、尚姝博
联系电话：028-86748930
传 真：028-80741011
电子邮箱：002946@newhope.cn
通讯地址：成都市锦江区金石路 366 号新希望中鼎国际
邮政编码：610023
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联
网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、备查文件
特此公告。
新希望乳业股份有限公司
董事会
附件 1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有
的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或
者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。
如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（如提案编码表的提案 11，采用等额选举，应选人数为 4 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4
股东可以将所拥有的选举票数在 4 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不
得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（如提案编码表的提案 12，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得
超过其拥有的选举票数。
见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的
规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证
流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2
新希望乳业股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席新希望乳业股份有限
公司于 2026 年 03 月 27 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表本人（或本单位）
按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
提案编码 提案名称 备注 同意 反对 弃权
非累积投票提案
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市
的议案》
《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市 √作为投票对象的子议案数
方案的议案》 （10）
《关于授权董事会及其授权人士全权处理与本次 H 股股票发
行并上市有关事项的议案》
《关于就公司发行 H 股股票并上市修订<新希望乳业股份有 √作为投票对象的子议案数
限公司章程>及相关议事规则（草案）的议案》 （3）
√作为投票对象的子议案数
（2）
累积投票
采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
提案
非累积投票提案
《关于投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险的议
案》
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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