证券代码：601003 证券简称：柳钢股份 公告编号：2026-014
柳州钢铁股份有限公司
第九届董事会第二十次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
柳州钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十次会议于
年3月1日以电子邮件的方式送达各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9
人。本次会议由董事长卢春宁先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避，《关于 2025 年度日常
关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议案》
本日常关联交易为满足公司正常生产经营所需，不会对关联方形成较大的依
赖。关联董事卢春宁先生需回避表决。详见同日于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026
年度日常关联交易预计的公告》（2026-009）。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及控股子公
司开展套期保值业务的议案》
公司及控股子公司拟继续开展套期保值业务，套期保值业务开展中占用的可
循环使用的保证金/权利金最高额度不超过（即授权有效期内任一时点都不超过）
制的《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》作为本议案附件与本议案一并
提交董事会审议。
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于
公司及控股子公司开展套期保值业务的公告》（2026-010）及《关于开展套期保
值业务的可行性分析报告》。
本议案尚需提交公司股东会审议。
（三）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本并
修订<公司章程>的议案》
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于
变更注册资本并修订<公司章程>的公告》（2026-011）。
（四）以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第
一次临时股东会的议案》
根据《公司章程》规定，定于 2026 年 3 月 31 日（星期二）召开“2026 年
第一次临时股东会”。审议下列事项：
（1）关于 2025 年度日常关联交易情况及 2026 年度日常关联交易预计的议
案
（2）关于公司及控股子公司开展套期保值业务的议案
详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《柳钢股份关于
召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（2026-012）。
特此公告。
柳州钢铁股份有限公司董事会
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