证券代码：603316 证券简称：诚邦股份 公告编号：2026-019
诚邦生态环境股份有限公司
第五届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
诚邦生态环境股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十八次会议
于 2026 年 3 月 8 日以书面或电子邮件等方式发出会议通知和会议材料，并于 2026
年 3 月 11 日 14 时 00 分在杭州市之江路 599 号公司会议室举行，本次会议采取
现场和通讯表决相结合的方式。会议由董事长方利强先生召集并主持，本次董事
会会议应到董事 8 名，实到董事 8 名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。
本次董事会参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有
关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于为控股子公司提供担保的议案》
公司控股子公司东莞市芯存诚邦科技有限公司（简称“芯存诚邦”）向中国
银行申请 1,000 万元银行借款授信，为支持芯存诚邦经营发展，公司为芯存诚邦
申请的银行借款授信提供连带责任保证。保证期间为该笔债务履行期限届满之日
起三年。
因芯存诚邦系公司纳入合并报表范围内的控股子公司，公司对其经营管理、
财务等方面具有控制权，本次由公司提供担保，文雨等其他股东未提供同比例担
保。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
（二）审议通过《关于修改公司名称、经营范围及<公司章程>的议案》
基于公司 2025 年度半导体存储业务在 2025 年度占公司营业收入的比例已达
到 67.61%，已成为公司增长的核心引擎和未来发展的主要方向。为使公司名称
和经营范围更加契合公司实际经营情况与未来发展战略，拟变更公司名称和经营
范围,并授权公司董事会在股东会审议通过后办理工商登记等相关事宜。因公司
修改公司名称和经营范围，根据《公司法》
《章程指引》
《上海证券交易所股票上
市规则》等法律法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》的条款进行修改。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《诚邦生态环境股份有
限公司关于变更公司名称、经营范围及<公司章程>的公告》（2026-020 号）。
表决结果：表决票 8 票，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。董事会审议表决
后一致通过该议案。
本议案尚需公司股东会审议通过。同时将提请股东会授权公司董事会及董事
会授权人士向市场监督管理局申请办理变更登记等相关手续。
特此公告。
诚邦生态环境股份有限公司董事会
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