证券代码：603382 证券简称：海阳科技 公告编号：2026-009
海阳科技股份有限公司
第二届董事会第二十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
海阳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年 3 月 11 日在公司会议
室召开第二届董事会第二十二次会议。本次会议的会议通知已于 2026 年 3 月 7
日通过电话、电子邮件、书面通知或专人送达形式发出，本次会议采取现场结合
通讯方式召开，由董事长陆信才主持，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。经与会
董事认真审议，通过以下议案：
二、董事会会议审议情况
的议案》
本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
公司第三届董事会非独立董事》；
公司第三届董事会非独立董事》；
公司第三届董事会非独立董事》；
司第三届董事会非独立董事》；
司第三届董事会非独立董事》。
本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股
东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》。
议案》
本议案采用逐项表决方式，具体情况如下：
公司第三届董事会独立董事》；
公司第三届董事会独立董事》；
司第三届董事会独立董事》。
本议案经公司 2026 年第一次董事会提名委员会会议审议通过，尚需提请股
东会进行审议。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
董事会换届选举的公告》。
具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《海阳科技股份有限公司关于
召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。
表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。
特此公告。
海阳科技股份有限公司董事会
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