证券代码：301292 证券简称：海科新源 公告编号：2026-009
山东海科新源材料科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东海科新源材料科技股份有限公司第二届董事会第二十
四次会议于 2026 年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方
式召开。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次
会议应出席董事 9 人，实际出席的董事为 9 人，分别为杨晓宏、
张在忠、崔志强、马立军、吴雷雷、尉彬彬、王爱东、孙新华、
肖振宇。其中，王爱东、孙新华、肖振宇以通讯方式出席本次
会议。出席会议人数符合《中华人民共和国公司法》和《山东
海科新源材料科技股份有限公司公司章程》（以下简称“《公
司章程》”）规定。本次会议由公司董事长杨晓宏主持。
本次董事会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公
司章程》等有关法律法规、规章制度的规定，会议决议合法、
有效。
二、董事会会议审议情况
经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：
（一）审议通过《关于预计 2026 年度部分日常关联交易
的议案》
公司预计 2026 年度部分日常关联交易客观、合理，定价
公允，遵循了公平、公正、公开的原则，议案的内容和审议程
序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
公司与关联方拟发生的关联交易是基于公司日常生产经营业务
的正常商业行为，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东
利益的情形。
内 容 详 见 公 司 于 2026 年 3 月 11 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《关于预计 2026
年度部分日常关联交易的公告》。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。国金证券
股份有限公司出具了核查意见。
经与会董事表决，审议通过该议案。
表决结果：同意票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。关
联董事杨晓宏、张在忠、崔志强、马立军均已回避表决。
本议案无需提交股东会审议。
特此公告。
山东海科新源材料科技股份有限公司董事会
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