证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-022
四川天味食品集团股份有限公司
关于未来三年（2026—2028 年）股东回报规划
暨贯彻落实“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》的要求，积极响
应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续
提升股东回报水平，增强广大投资者的获得感，引导投资者树立长期投资和理性投资
理念，基于对行业与公司长期发展前景的坚定信心及稳健的经营基本盘，为更好地与
股东共享发展成果，结合公司经营情况、财务状况及未来盈利能力的情况，根据《中
华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上
市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
相关法律、法规、规范性文件及《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下简称
《公司章程》）的有关规定，四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会制定了《四川天味食品集团股份有限公司未来三年（2026—2028 年）股东回报
规划》（以下简称“本规划”），具体内容如下：
一、本规划制定原则
本规划坚持立足长远、共享发展的原则，在符合相关法律法规及《公司章程》关
于利润分配的规定及保障公司健康可持续发展、满足未来战略布局所需资金的前提下，
致力于建立科学、持续、稳定的股东回报机制，重视对投资者的合理投资回报，同时
兼顾公司长远发展。
二、本规划主要内容
在满足公司生产经营的资金需求及《公司章程》 利润分配政策的前提下，
低于 80%。公司董事会可根据当年盈利情况及资金状况，在条件合适时拟定利润分配
方案，经股东会审议通过后实施。
三、本规划决策程序
本规划经公司董事会审议通过后，需提交公司股东会审议批准。
四、本规划调整机制
如有关法规政策、内外部经营环境或公司生产经营情况、发展需要等因素发生变
化，需对本规划进行调整的，公司董事会可在遵守相关法律、法规、规范性文件及《公
司章程》利润分配政策的前提下，对本规划进行调整，并提交公司股东会审议。
五、其他事项
本规划未尽事宜，依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定执行。
六、本规划履行的决策程序
公司于 2026 年 3 月 10 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于<
公司未来三年（2026—2028 年）股东回报规划>暨贯彻落实“提质增效重回报”行动
方案的议案》。本规划符合《公司章程》规定的利润分配政策，尚需提交股东会审议。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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