证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-018
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司治理准则》《四川天味食品集团股份有限公司章程》（以下
简称《公司章程》）及《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事、高级管理
人员薪酬管理制度》等相关文件和制度的规定，结合目前经济环境、公司所处地
区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了2026年度董事、高
级管理人员薪酬方案。2026年3月10日，公司召开第六届董事会第十三次会议，
公司董事、高级管理人员作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该议案
将直接提交公司2025年年度股东会审议。
现将薪酬方案公告如下：
一、本方案适用对象：
公司董事、高级管理人员
二、本方案适用期限：
三、薪酬发放标准（以下均为含税额）：
（一）2026年度董事薪酬方案
不再另行单独发放董事津贴；
（二）2026年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员领取职务薪酬。
四、其他规定
（一）公司董事、高级管理人员薪酬按月发放；董事津贴按月发放；
（二）上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴；
（三）公司董事、高级管理人员因任期内辞任、改选、新聘等原因变化的，
按其实际任期计算并予以发放；
（四）执行董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励
收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。
薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在2026年度报告披露和
绩效评价后发放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。
（五）董事薪酬方案尚需提交2025年年度股东会审议通过后生效。
五、第六届董事会薪酬与考核委员会审议意见
公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的确定严格按照公司相关制度进
行，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。公司薪酬方案是依据公司所处行
业和地区的薪酬水平，结合公司实际经营情况制定的，不存在损害公司及股东利
益的情形，有利于公司的长远发展。第六届董事会薪酬与考核委员会委员属于利
益相关方，均回避了本议案表决。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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