证券代码：600063 股票简称：皖维高新 公告编号：临2026-008
安徽皖维高新材料股份有限公司
关于提请股东会批准认购对象免于发出要约
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
安徽皖维高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年3月10日召开
第九届董事会第十八次会议，审议通过了《关于提请股东会批准认购对象免于发
出要约的议案》，具体情况如下：
公司本次向特定对象发行A股股票的发行对象为安徽皖维集团有限责任公
司（以下简称“皖维集团”）。按照本次发行方案，皖维集团认购公司本次发行
的新股，将触发《上市公司收购管理办法》规定的要约收购义务。
根据《上市公司收购管理办法》第六十三条第（三）项“经上市公司股东会
非关联股东批准，投资者取得上市公司向其发行的新股，导致其在该公司拥有权
益的股份超过该公司已发行股份的30%，投资者承诺3年内不转让本次向其发行
的新股，且公司股东会同意投资者免于发出要约”的规定，投资者符合该情形的，
可以免于发出要约。
公司已与皖维集团签署《安徽皖维高新材料股份有限公司与安徽皖维集团有
限责任公司之附条件生效的股份认购协议》，且皖维集团已承诺其认购的公司本
次发行A股股票自本次发行结束之日起3年内不转让。基于此，公司董事会提请
股东会审议批准公司控股股东皖维集团免于发出要约。待公司股东会非关联股东
批准控股股东皖维集团免于发出要约收购后，皖维集团在本次发行中取得公司向
其发行新股的行为将符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出
要约的情形。若未来中国证监会、上海证券交易所对于免于要约收购、限售期的
相关政策有不同安排或变化的，公司及皖维集团将按照其最新要求执行。
公司董事会同意提请股东会批准：公司控股股东皖维集团免于发出要约，并
授权按照中国证券监督管理委员会、上海证券交易所豁免要约收购的最新政策安
排或变化相应调整并执行。针对本次交易事项，公司独立董事已召开专门会议审
议通过。鉴于本事项涉及关联交易，关联董事已在董事会会议上回避表决。相关
议案尚需提交股东会审议，关联股东将在股东会上回避表决。
特此公告。
安徽皖维高新材料股份有限公司董事会
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