证券代码：300995 证券简称：奇德新材 公告编号：2026-015
广东奇德新材料股份有限公司
关于 2025 年度董高薪酬的确定以及 2026 年度董高薪酬方案的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10 日召开第四
届董事会第二十六次会议，审议通过了关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的确定
以及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关议案，相关董事、高级管理人员已
回避表决。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，
本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，具体情况公告如下：
一、2025 年董事、高级管理人员的薪酬情况
根据公司的薪酬管理制度，独立董事实行津贴制度；在公司内部任职的董事、高级
管理人员按照其在公司任职的职务与岗位职责确定其薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪
酬两部分构成。
经核算，公司 2025 年度董事、高级管理人员的税前薪酬如下表：
单位：万元
从公司获得的税前报酬
序号 姓名 职务 任职状态
总额
合计 -- -- 316.12
注：合计数的尾差主要系四舍五入导致。
公司原独立董事章明秋先生不幸逝世，公司于 2025 年 1 月 22 日召开第四届董事会
第十八次会议，于 2025 年 2 月 18 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过
了《关于补选第四届董事会独立董事的议案》，同意提名于海涌先生为公司第四届董事
会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关
于补选第四届董事会独立董事的公告》（公告编号：2025-001）。
公司原独立董事甘露女士因个人原因申请辞去公司第四届董事会独立董事职务，公
司于 2025 年 7 月 4 日召开第四届董事会第二十一次会议，并于 2025 年 7 月 25 日召开
同意提名陈进军先生为公司第四届董事会独立董事候选人。具体内容详见公司披露于巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于独立董事离任暨补选第四届独立董事的公告》
（公告编号：2025-061）。
考核要求，符合公司所处的行业及地区的薪酬水平。
二、2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案
为了充分调动公司董事、高级管理人员的积极性和创造性，提高经营管理水平，促
进公司稳健、有效发展，按照风险、责任与利益相协调的原则，根据行业状况及公司生
产经营实际情况，公司拟定了公司董事、高级管理人员 2026 年度的薪酬方案，具体如
下：
（1）公司董事、高级管理人员在公司担任管理职务者，按照其在公司任职的职务
与岗位领取薪酬，其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬两部分构成。
（2）独立董事的津贴标准：独立董事谢泓津贴为人民币 9 万/年/人（税前），独立
董事于海涌津贴为人民币 8 万/年/人（税前），独立董事陈进军津贴为人民币 8 万/年/
人（税前），按月发放。
（1）公司董事因换届、改选、或公司董事、高级管理人员在任期内辞职等原因离
任的，按其实际任期计算并予以发放。
（2）除特别说明外，上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣
代缴。
三、备查文件
特此公告。
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