证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-025
四川天味食品集团股份有限公司
关于变更公司注册资本暨修订《公司章程》及
制定部分公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
四川天味食品集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 10
日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于回购注销 2024 年员工持股
计划第二期未解锁股份的议案》《关于注销公司回购专用证券账户部分股份的议
案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>及制定部分公司治理制度的议
案》。为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共
和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合
公司实际情况，拟对《公司章程》中注册资本等相关条款作出相应修订并制定部
分公司治理制度。现将具体修订内容公告如下：
一、《公司章程》具体修订情况
序号 原章程条款 修改后的章程条款
第七条 公司注册资本为人民币 第七条 公司注册资本为人民币
第二十一条 公司股份总数为 第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为
除上述修订外，现行《公司章程》其他条款和内容不变。此事项尚需提交公
司股东会审议，并提请公司股东会授权董事会及具体经办人员办理工商变更登记
等事宜。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。
二、部分公司治理制度制定情况
序号 制度名称 是否提交股东会审议
反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规
政策（草案）（H股发行并上市后适用）
修订后的《公司章程》及制定的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董
事、高级管理人员离职管理制度》《反贿赂及反腐败、反洗钱及经济制裁合规政
策（草案）（H 股发行并上市后适用）》于同日刊载于上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。
特此公告。
四川天味食品集团股份有限公司董事会
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