证券代码：603317 证券简称：天味食品 公告编号：2026-019
四川天味食品集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 该议案已经公司第六届董事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股
东会审议。
? 本次关联交易属公司日常关联交易，定价公允合理，遵循平等自愿和诚
实信用原则，不会形成对关联方依赖，不存在损害公司及股东利益的情形。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易预计额度履行的审议程序
开第六届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通过《关于2026年度日常关
联交易预计的议案》，本次日常关联交易预计事项经全体独立董事过半数同意，
并同意将本议案提交公司董事会审议。
同日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年度日常
关联交易预计的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。
（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
预计金额与实际
关联交易类别 关联人 发生金额差异较
金额 生金额
大的原因
河南浩天味美餐饮
向关联人销售
管理有限公司及其 8,000.00 1,920.36 业务量未达预期
产品、商品
下属公司
北京千喜鹤餐饮管
理有限公司及其下 0 0 -
属公司
四川墨比品牌优创
科技有限公司及其 3,500.00 761.12 业务量未达预期
下属公司
四川张兵兵生物科
技股份有限公司
向关联人购买
抚顺独凤轩骨神生
原材料
物技术股份有限公 300.00 252.89 -
司及其下属公司
成都海科机械设备
向关联人购买
制造有限公司及其 5,000.00 899.30 业务量未达预期
设备
下属公司
合计 22,800.00 9,178.48 -
注：1.以上金额均为不含税数，下同。
或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组
织）、自然人，为上市公司的关联人。”，千喜鹤关联交易金额核算期间为 2025 年 1 月 1
日至 2025 年 1 月 22 日。
（三）2026年度日常关联交易预计情况
单位：人民币万元
本次预计
本年年初至 2026 金额与上
关联交易类别 关联人
计金额 联人累计已发生 发生金额 生金额差
的交易金额 异较大的
原因
河南浩天味
美餐饮管理
有限公司及
向关联人销售 其下属公司
产品、商品 四川墨比品
牌优创科技
有限公司及
其下属公司
四川张兵兵
生物科技股 7,000.00 1,098.97 5,344.81 -
向关联人购买 份有限公司
原材料 抚顺独凤轩
骨神生物技 300.00 28.65 252.89 -
术股份有限
公司及其下
属公司
成都海科机
向关联人购买 械设备制造
设备 有限公司及
提升
其下属公司
合计 13,800.00 1,543.31 9,178.48
二、关联方介绍和关联关系
（一）河南浩天味美餐饮管理有限公司（以下简称“浩天味美”）
企业名称：河南浩天味美餐饮管理有限公司
企业类型：其他有限责任公司
成立时间：2021 年 11 月 2 日
注册地点：河南自贸试验区郑州片区（郑东）普惠路 78 号 23 层 240 号
注册资本：133.333333 万元人民币
经营范围：一般项目：餐饮管理；酒店管理；外卖递送服务；食品销售（仅
销售预包装食品）；商业综合体管理服务；供应链管理服务；企业管理咨询；信
息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；会议及展览服务；企业形象策划；市
场营销策划；食品添加剂销售；日用百货销售；商业、饮食、服务专用设备销售
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：餐
饮服务；小餐饮；食品销售；酒类经营；食品互联网销售（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可
证件为准）
截至本公告日，公司全资子公司四川瑞生投资管理有限公司（以下简称“瑞
生投资”）未持有浩天味美的股份。根据《上海证券交易所股票上市规则》第
条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司
的关联人。”，浩天味美关联交易金额核算期间为 2026 年 1 月 1 日至 2026 年
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（二）四川墨比品牌优创科技有限公司（以下简称“墨比优创”）
企业名称：四川墨比品牌优创科技有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2019 年 1 月 24 日
注册地点：中国（四川）自由贸易试验区成都高新区天府大道中段 1268 号 1
栋 6 层 17 号
注册资本：105.2632 万元人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；供应链管理服务；餐饮管理；食品销售（仅销售预包装食品）；
市场营销策划；新鲜水果批发；国内贸易代理；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；软件
开发；软件销售；网络与信息安全软件开发；体育用品及器材批发；企业管理咨
询；文化用品设备出租；装卸搬运；互联网销售（除销售需要许可的商品）；社
会经济咨询服务；国内货物运输代理；信息技术咨询服务；工程和技术研究和试
验发展；生物化工产品技术研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：食品销售；第二类增值电信业务。
（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本公告日，公司全资子企业海南博怀企业管理合伙企业（有限合伙）
（以
下简称“海南博怀”）和瑞生投资合计持有墨比优创 9.95%股权。同时，公司向
墨比优创委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条和《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》第三条的规定，出于谨慎性原则考虑，墨
比优创属于公司关联方。
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（三）四川张兵兵生物科技股份有限公司（以下简称“张兵兵生物”）
企业名称：四川张兵兵生物科技股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：2014 年 11 月 18 日
注册地点：四川省德阳市广汉市长春路西三段 13 号
注册资本：7,501.8521 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包
装食品）；货物进出口（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经
营活动）。许可项目：食品生产；食品销售；食品互联网销售；道路货物运输（不
含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
截至本公告日，海南博怀未持有张兵兵生物的股份。根据《上海证券交易所
股票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的
自然人，为上市公司的关联人。”，张兵兵生物关联交易金额核算期间为 2026
年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（四）抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司（以下简称“独凤轩”）
企业名称：抚顺独凤轩骨神生物技术股份有限公司
企业类型：其他股份有限公司（非上市）
成立时间：2001 年 10 月 11 日
注册地点：辽宁省沈抚示范区沈东二路 61 号
注册资本：13,806.1866 万元人民币
经营范围：许可项目：调味品生产；食品生产；食品互联网销售；食品销售；
道路货物运输（不含危险货物）；农产品质量安全检测；食品添加剂生产。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销
售（仅销售预包装食品）；食品添加剂销售；食用农产品初加工；货物进出口；
软件开发；旅游开发项目策划咨询；健康咨询服务（不含诊疗服务）；餐饮管理；
社会经济咨询服务；电热食品加工设备销售；电子、机械设备维护（不含特种设
备）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
截至本公告日，海南博怀、四川腾飞一号企业管理合伙企业（有限合伙）
（系
公司管理层跟投平台）分别持有独凤轩的股权比例为 5.27%、0.07%，海南博怀
向独凤轩委派一名董事。根据《上海证券交易所股票上市规则》第 6.3.3 条和《企
业会计准则第 36 号——关联方披露》第三条的规定，独凤轩属于公司关联方。
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
（五）成都海科机械设备制造有限公司（以下简称“成都海科”）
企业名称：成都海科机械设备制造有限公司
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
成立时间：2006 年 6 月 13 日
注册地点：成都市温江区永盛场镇社区 13 组
注册资本：3,920.45 万元人民币
经营范围：一般项目：食品、酒、饮料及茶生产专用设备制造；机械设备销
售；机械设备研发；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用设备修理；通用
零部件制造；普通机械设备安装服务；包装专用设备制造；包装专用设备销售；
专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；农、林、牧、副、渔业专业机械的
销售；特种设备销售；软件开发；信息系统集成服务；智能控制系统集成；计算
机软硬件及辅助设备零售；计算机软硬件及外围设备制造；人工智能应用软件开
发；智能机器人的研发；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照
依法自主开展经营活动）许可项目：特种设备制造；特种设备安装改造修理；电
气安装服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具
体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
截至本公告日，海南博怀未持有成都海科的股份。根据《上海证券交易所股
票上市规则》第 6.3.3 条“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12
个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然
人，为上市公司的关联人。”，成都海科关联交易金额核算期间为 2026 年 1 月
上述关联方依法存续且经营状况良好，具有较好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与上述关联方进行的原料采购、设备采购和销售商品等关联交易，均遵
循公开、公平及公正的市场原则，关联交易经各方确认，交易价格按下列顺序确
定并执行，据实结算：
(一)执行国家物价管理部门规定的价格；
(二)若无国家物价管理部门规定的价格，则为按照公平、诚信原则，根据市
场价格并以与无关联的第三方的交易价格为基础协商确定。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述 2026 年度日常关联交易系公司日常生产经营的正常所需，交易价格比
照非关联方同类交易的条件确定，定价公允合理，不存在损害公司利益及全体股
东利益的情形。交易双方可随时根据自身需要及市场情况决定是否进行交易，因
此不会影响公司的独立性，公司不会因为上述关联交易形成对关联方的依赖。
特此公告。
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