证券代码：002809 证券简称：红墙股份 公告编号：2026-007
广东红墙新材料股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七
次会议通知于 2026 年 2 月 27 日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于 2026
年 3 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、孙振平先
生、刘卫东女士和独立董事李玉林先生、陈环先生、王桂玲女士通过通讯方式参
加了本次会议。本次会议应出席董事 9 名，实出席董事 9 名。会议由董事长刘连
军先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经与会董事认真审
议，表决通过了如下议案：
一、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于提前赎回“红
墙转债”的议案》。
公司股票自2026年1月26日至2026年3月11日期间，公司股票已出现在任何连
续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价不低于“红墙转债”当期转股价格
的130%（含130%，即13.57元/股），已触发《广东红墙新材料股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中规定的有条件赎回条款。
为降低公司财务费用及资金成本，优化公司资本结构，结合当前市场及公司
自身情况，经审慎考虑，公司董事会同意行使“红墙转债”提前赎回权，并授权
公司管理层负责后续“红墙转债”赎回的全部相关事宜。
具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》和巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）的《关于提前赎回红墙转债的公告》。
二、备查文件：
特此公告。
广东红墙新材料股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
