希荻微: 希荻微关于部分董事、高级管理人员变更及调整部分专门委员会委员的公告_股票频道

证券代码：688173 证券简称：希荻微公告编号：2026-027
希荻微电子集团股份有限公司
关于部分董事、高级管理人员变更
及调整部分专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 希荻微电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到范俊
先生、TAO HAI 先生、唐娅女士提交的书面辞职报告。因公司内部工作调整，
范俊先生辞去公司董事、董事会战略与发展委员会委员职务，辞任后，范俊
先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员；TAO HAI 先生辞去公司总经
理职务，唐娅女士辞去公司副总经理、董事会秘书、财务负责人职务，辞任
后，TAO HAI 先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，唐娅女士仍继续
担任公司董事。
? 公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》和《关于聘任公司高级管理人
员的议案》等议案，同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候
选人，任期自公司 2026 年第二次临时股东会审议通过之日起至第二届董事
会任期届满之日止；同意聘任唐娅女士担任公司总经理，卢海航先生担任公
司董事会秘书、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董
事会任期届满之日止。《关于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》尚
需提交公司股东会审议。
一、董事、高级管理人员离任情况
(一) 提前离任的基本情况
姓名离任职务离任时间原定任期离任原因是否继续在上具体职务是否存在
到期日市公司及其控（如适用）未履行完
股子公司任职毕的公开
承诺
范俊董事 2026 年 3 2026 年 12 公司内部是公司副总是
月 11 日月 14 日工作调整经理
TAO HAI 总经理 2026 年 3 2026 年 12 公司内部是公司董事是
月 11 日月 14 日工作调整长
唐娅副总经 2026 年 3 2026 年 12 公司内部是公司董事、是
理、董事月 11 日月 14 日工作调整总经理
会秘书、
财务负责
人
(二) 离任对公司的影响
根据《中华人民共和国公司法》
（以下简称“
《公司法》”）、
《希荻微电子集团
股份有限公司章程》
（以下简称“
《公司章程》”）等有关规定，范俊先生的辞任不
会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会之日起
生效。辞任后，范俊先生仍继续担任公司副总经理和核心技术人员。范俊先生已
按照公司相关制度完成工作交接，其离任不会影响董事会的正常运作，亦不会影
响公司正常经营发展。截至本公告披露之日，范俊先生直接持有公司股份
根据《公司法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等有关规定，TAO HAI 先生、唐娅女士的辞职报告自送达公司董事
会之日起生效。辞任后，TAO HAI 先生仍继续担任公司董事长和核心技术人员，
唐娅女士仍继续担任公司董事。TAO HAI 先生、唐娅女士已按照公司相关制度
完成工作交接，其离任不会影响公司正常生产经营。截至本公告披露之日，TAO
HAI 先生通过继承方式持有公司股份 93,790,457 股（尚未办理完毕股份继承过
户），通过佛山市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份
咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,886,930 股，TAO HAI 先生
和唐娅女士为公司的共同实际控制人和一致行动人。
二、选举第二届董事会非独立董事的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名，公司董事会
提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人卢海航先生的任职资格进行了审
查，认为其符合相关法律法规、规范性文件规定的非独立董事任职条件和要求，
同意提名卢海航先生为公司第二届董事会非独立董事候选人。
公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于选举公司第二届董事会非独立董事的议案》，同意提名卢海航先生为公司第二
届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自公司 2026 年第二次临时股
东会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。上述议案尚需提交公司股
东会审议。
三、聘任高级管理人员的情况
(一) 聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司董事会、董事长和总经理
提名，公司董事会提名委员会对卢海航先生、唐娅女士进行了任职资格审查，审
计委员会对卢海航先生进行了任职资格审查后，公司于 2026 年 3 月 11 日召开第
二届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，
同意聘任唐娅女士担任公司总经理（简历详见附件），卢海航先生担任公司董事
会秘书、财务负责人，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期
届满之日止。
本次董事、高级管理人员变更后，公司实际控制人之一 TAO HAI 仍继续同
时担任公司董事长，实际控制人之一唐娅同时担任公司总经理，有利于统一战略
与执行、压实忠实勤勉责任。同时，公司已在《公司章程》第四十一条中明确实
际控制人应当遵守的相关规定，包括但不限于保证公司资产完整、人员独立、财
务独立、机构独立和业务独立，不得以任何方式影响公司的独立性；通过《公司
章程》
《希荻微电子集团股份有限公司董事会议事规则》
《希荻微电子集团股份有
限公司总经理工作细则》等制度合理确定董事会和总经理的职权；通过《希荻微
电子集团股份有限公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》杜绝
控股股东、实际控制人及关联方资金占用行为的发生。因此，实际控制人 TAO
HAI 和唐娅分别同时担任公司董事长和总经理的安排具有合理性，能够保证上市
公司独立性。
卢海航先生已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任职培训证
明，具备履行职责所需的专业知识、工作经验以及相关素质，能够胜任相关岗位
职责的要求，符合《公司法》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
（以下简称
“《上市规则》”）规定的董事会秘书任职资格。
董事会秘书联系方式如下：
联系电话：0757-81280550
电子邮箱：ir@halomicro.com
联系地址：广东省佛山市南海区桂城街道桂澜北路 6 号千灯湖创投小镇核心
区自编号八座（A8）305-308 单元
(二) 董事会审计委员会意见
公司董事会审计委员会认为：卢海航先生具备履行财务负责人职责所必需的
专业知识和工作经验，其任职资格符合《公司法》
《上市规则》
《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规、规范性文
件的有关规定。
四、关于补选部分董事会专门委员会委员的情况
公司于 2026 年 3 月 11 日召开第二届董事会第三十一次会议，审议通过了
《关
于补选公司第二届董事会战略与发展委员会委员的议案》，同意在公司股东会审
议通过选举卢海航先生为公司非独立董事的前提下，补充选举卢海航先生为第二
届董事会战略与发展委员会委员，任期自股东会选举通过之日起至第二届董事会
任期届满之日止。本次选举完成后，公司第二届董事会战略与发展委员会的召集
人及委员情况如下：
专门委员会召集人委员
战略与发展委员会 TAO HAI TAO HAI、唐娅、郝跃国、卢海航、王一鸣
特此公告。
希荻微电子集团股份有限公司董事会
附件：
卢海航先生简历
卢海航先生，1975 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1993 年 9 月
至 1997 年 6 月就读于五邑大学并获得贸易经济学士学位。自 1997 年 7 月至 2005
年 4 月担任南庄信用社柜员、信贷员、政工员、主任助理；2005 年 5 月至 2015
年 12 月担任禅城农信联社南庄分社、澜石分社、佛山农商银行澜石支行、格沙
支行主任助理、副主任、副行长、行长；2016 年 1 月至 2021 年 3 月担任佛山农
村商业银行股份有限公司公司银行部副总经理、总经理；2021 年 4 月至今历任
公司内审副总，现任公司企业发展部副总。
截至本公告披露之日，卢海航先生直接持有公司股份 38,065 股，与公司其
他董事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人不存在关联
关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司董事和高级管理人员的情形；未被
中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市
公司董事和高级管理人员；最近三十六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近
三十六个月内未受到证券交易所公开谴责或三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪
被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；不属于失
信被执行人；符合《公司法》等相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》要
求的任职条件。
唐娅女士简历
唐娅女士，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，自 1990 年至 1994
年就读于上海海运学院（现上海海事大学）并获得水运管理学士学位。自 1994
年 8 月至 1996 年 1 月任职于广东省珠江航运公司；自 1996 年 1 月至 1999 年 1
月任职于万宝电器集团财务公司；自 1999 年 1 月至 2012 年 9 月为自由职业；2019
年 6 月至今担任 Halo Microelectronics International Corporation 董事；2022 年 10
月至 2025 年 11 月担任 Future Vision Technology Development (Hong Kong)
Limited 董事；自 2012 年 9 月创立公司并任职至今，历任公司董事、经理，现任
公司董事、薪酬与考核委员会委员、战略与发展委员会委员、副总经理、董事会
秘书、财务负责人。
截至本公告披露之日，唐娅女士直接持有公司股份 58,864,836 股，通过佛山
市迅禾企业咨询管理合伙企业（有限合伙）间接持有公司股份 6,886,930 股；系
公司实际控制人之一，与董事 TAO HAI（陶海）先生签署了《一致行动协议》，
构成一致行动关系，除前述情况之外，唐娅女士与公司其他董事、高级管理人员
及持有公司 5%以上股份的股东不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得
担任公司董事和高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；
未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事和高级管理人员；最近三十
六个月内未受过中国证监会行政处罚；最近三十六个月内未受到证券交易所公开
谴责或三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违
规被中国证监会立案调查等情形；不属于失信被执行人；符合《公司法》等相关
法律、法规和规范性文件及《公司章程》要求的任职条件。

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