证券代码：603385 证券简称：惠达卫浴 公告编号：2026-004
惠达卫浴股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
惠达卫浴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于
的董事 9 名，实际出席会议董事 9 名，公司高级管理人员列席了本次会议。本次
董事会会议的召开及程序符合《公司法》《公司章程》的规定，所作决议合法有
效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》
第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》
（2026-005）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（二）审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的
公告》（2026-006）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》
第七届董事会审计委员会 2026 年第二次会议已审议通过本议案，并同意将
该议案提交董事会审议。
具体内容详见公司同日披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》
（2026-007）。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
惠达卫浴股份有限公司董事会
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