证券代码：000733 证券简称：振华科技 公告编号：2026-005
中国振华（集团）科技股份有限公司
第十届董事会第十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国振华（集团）科技股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会
第十三次会议于 2026 年 3 月 11 日下午在公司五楼会议室召开。本次会
议通知于 2025 年 3 月 2 日以书面、邮件方式通知全体董事。会议应到董
事 7 人，实到董事 7 人。会议由董事长杨立明先生主持。会议的召开符合
《公司法》及公司《章程》规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于增补第十届董事会专门委员会委员的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）审议通过《2026 年度内部审计工作计划》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审
议通过。
（三）审议通过《关于 2025 年度计提及核销各项资产减值准备的议
案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审
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议通过。
（四）审议通过《关于为控股子公司及孙公司提供担保的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（五）审议通过《2025 年度风险管理与内控体系工作报告》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案在提交董事会审议前已经由公司第十届董事会审计委员会审
议通过。
（六）审议通过《关于 2026 年度对外捐赠预算的议案》
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
（二）第十届董事会审计委员会会议决议。
特此公告。
中国振华（集团）科技股份有限公司董事会
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