证券代码：605255 证券简称：天普股份 公告编号：2026-017
宁波市天普橡胶科技股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
根据《宁波市天普橡胶科技股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）、
《宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会议事规则》的相关规定，宁波市天普
橡胶科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 6 日以邮件的形式
向全体董事发出关于召开公司第四届董事会第二次会议的通知和材料。公司第四
届董事会第二次会议于 2026 年 3 月 11 日上午 10:00 以现场结合通讯方式在公司
会议室召开。会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由董事长杨龚
轶凡先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》
等法律法规及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）逐项审议并通过《关于制定及修订部分公司治理制度的议案》
根据相关法律、行政法规、规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，现
拟制定并修订公司部分治理制度，具体如下：
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
议案》
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，该项子议案获通过。
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的相关制度文件。
特此公告。
宁波市天普橡胶科技股份有限公司董事会
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