新疆八一钢铁股份有限公司
二○二六年三月
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
目 录
议案 2：关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会议事规则>的议案 .. 7
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
一、会议召开基本事项
（一）会议时间：
（二）会议地点：新疆乌鲁木齐市头屯河区新钢路公司三楼会议室
（三）会议方式：现场结合网络投票方式
（四）会议主持人：何宇城 董事长
（五）参加会议人员
式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
二、会议议程
（一）参会股东及股东代表签到登记，董事、高级管理人员签到；
（二）主持人宣布会议开始，并介绍出席现场的股东、股东代表及其代表的有表
决权的股份总数，并逐一介绍出席会议的其他人员；
（三）宣读本次股东会审议议案：
议案》
（四）与会股东及股东代表提问、发言、讨论；董事会、高级管理人员进行解答
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
或说明。
（五）推举监票人、计票人；
（六）与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决；
（七）监票人、计票人进行计票并统计；
（八）主持人宣布现场投票结果；
（九）休会，统计上交所网络投票系统统计现场及网络投票合并的最终结果；
（十）主持人宣布表决结果；
（十一）主持人宣读股东会决议；
（十二）中伦律师事务所见证律师宣读法律意见书；
（十三）与会董事在股东会决议及会议记录上签字；
（十四）主持人宣布会议结束。
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案 1：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于改选第九届董事会部分非独立董事的议案
各位股东及股东代表：
新疆八一钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会董事柯善良、
刘文壮先生因工作调整，辞去公司董事职务。经董事会提名委员会审查通过，公司
于 2026 年 2 月 26 日召开第九届董事会第三次会议，审议通过了《关于改选第九届
董事会部分非独立董事的议案》，同意张志刚先生为公司第九届董事会董事候选人，
任期从股东会决议通过之日起计算，至第九届董事会任期届满时为止。依据《公司
章程》规定，公司董事会由 9 名董事组成。本次改选暂缺一名非独立董事候选人，
不会影响公司董事会的正常运作。公司后续将依据《公司章程》，尽快完成相关补
选程序。
请审议。
附件：张志刚先生简历。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
附件：董事候选人简历
张志刚（董事简历）
张志刚：男，汉族，1974 年出生，中共党员，研究生学历，高级工程师。曾任
公司高速线材厂厂长，热轧薄板厂副厂长、厂长、党委副书记，轧钢厂副厂长、厂
长、党委副书记，公司销售部经理、党委副书记，公司总经理、党委副书记，公司
制造管理部部长、党委副书记，兼技术开发中心主任。现任八一钢铁党委常委。公
司第九届董事会董事候选人。
截至目前，张志刚先生未持有公司的股份。张志刚先生与公司董事、高级管理
人员不存在关联关系，除在公司控股股东-新疆八一钢铁集团有限公司任党委常委以
外，其与公司实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系，不存在《公司法》
《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场
禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司
董事的情形。符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》规定的任职资格。
(SH 600581) 2026 年第一次临时股东会会议资料
议案 2：
新疆八一钢铁股份有限公司
关于修订<八一钢铁董事会议事规则><八一钢铁股东会
议事规则>的议案
各位股东及股东代表：
鉴于中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构法律法规的更新，
根据《上市公司治理准则》及《公司章程》，公司结合实际情况，拟对《新疆八一
钢铁股份有限公司董事会议事规则》《新疆八一钢铁股份有限公司股东会议事规则》
进行全面修订，以适应新的监管要求。本议案包括两项子议案，请各位股东及股东
代表逐项审议：
以上全文内容详见公司 2026 年 2 月 27 日披露于上海证券交易所网站的相关公
告。
请审议。
新疆八一钢铁股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
