证券代码：002560 证券简称：通达股份 公告编号：2026-013
河南通达电缆股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召集人：公司董事会；
（2）会议时间：
现场会议召开时间为：2026 年 3 月 11 日（星期三）下午 14:30；
网络投票时间为：2026 年 3 月 11 日。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 3 月 11
日上午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票
的具体时间为：2026 年 3 月 11 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间；
（3）会议召开地点：董事会办公室；
（4）股权登记日：2026 年 3 月 5 日（星期四）；
（5）会议主持人：董事长马红菊女士；
（6）会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；
（7）本次股东会议的召集、召开符合《公司法》
《深圳证券交易所股票上市
规则》及《公司章程》等有关规定。
通过现场和网络投票的股东及股东授权代表 515 人，代表股份 100,063,891
股，占公司有表决权股份总数的 19.1023%。其中：通过现场投票的股东及股东
授权代表 6 人，代表股份 97,070,091 股，占公司有表决权股份总数的 18.5307%。
通过网络投票的股东及股东授权代表 509 人，代表股份 2,993,800 股，占公司有
表决权股份总数的 0.5715%。
中小股东及股东授权代表出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东
及股东授权代表 509 人，代表股份 2,993,800 股，占公司有表决权股份总数的
公司有表决权股份总数的 0.0000%。通过网络投票的中小股东及股东授权代表
公司董事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议及表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，各项议案
表决情况如下：
议案一、《关于使用自有资金进行现金管理额度的议案》
总表决情况：
同意 99,770,091 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7064%；
反对 203,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2029%；弃权 90,800
股（其中，因未投票默认弃权 2,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0907%。
中小股东总表决情况：
同意 2,700,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.0329%。
表决结果：审议通过。
议案二、《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意 99,835,991 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7722%；
反对 124,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1248%；弃权
权股份总数的 0.1029%。
中小股东总表决情况：
同意 2,765,900 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
股东会中小股东有效表决权股份总数的 3.4404%。
表决结果：审议通过。
议案三、《关于开展期货和衍生品交易业务的议案》
总表决情况：
同意 99,697,291 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.6336%；
反对 273,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2734%；弃权 93,000
股（其中，因未投票默认弃权 7,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0929%。
中小股东总表决情况：
同意 2,627,200 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 3.1064%。
表决结果：审议通过。
三、律师出具的法律意见
本次会议由北京市君致律师事务所邓鸿成律师、黄辽希律师见证并出具了
《法律意见书》。
本所律师认为：本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员及召集人的资
格和会议审议表决程序均符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会
议表决结果合法有效。
四、备查文件
时股东会的法律意见书。
特此公告。
河南通达电缆股份有限公司董事会
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