福建天衡联合律师事务所
关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度
第一次临时股东会的
法律意见书
中国﹒厦门 厦禾路 666 号海翼大厦 A 幢 16-18 楼
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关于厦门港务发展股份有限公司 2026 年度
第一次临时股东会的
法律意见书
（2026）天衡（意）字第 043 号
致：厦门港务发展股份有限公司
厦门港务发展股份有限公司（以下简称“公司”）2026 年度第一次临时股东
会（以下简称“本次股东会”）于 2026 年 3 月 11 日召开。福建天衡联合律师事
务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指派黄臻臻律师、邢志华律师（以
下简称“本所律师”）出席本次股东会，根据《中华人民共和国公司法》（以下
简称“《公司法》”）、《上市公司股东会规则》（以下简称“《股东会规则》”）
和《厦门港务发展股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，
对本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决
程序以及表决结果进行验证，并出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师于 2026 年 3 月 11 日参加公司本次股东会，
对本次股东会的召集、召开程序和出席本次股东会的人员的资格进行了审查，对
本次股东会的表决过程进行见证，并审查了公司提供的本次股东会的有关文件。
律师声明事项：
在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东会的召集和召开程序、出席会议
人员的资格、召集人资格、会议表决程序以及表决结果是否符合《公司法》《股
东会规则》以及《公司章程》的规定发表意见，并不对本次股东会所审议的提案
内容以及提案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见。本所律
师假定公司提交给本所律师的资料（包括但不限于有关人员的身份证明、股票账
户卡、授权委托书、营业执照等）是真实、完整的，该等资料上的签字和/或印
章均为真实，授权书均获得合法及适当的授权，资料的副本或复印件均与正本或
法律意见书
原件一致。
本所同意将本法律意见书作为公司本次股东会的必备文件公告，并依法对本
所出具的法律意见承担责任。
本法律意见书仅供公司为本次股东会之目的而使用，未经本所书面同意，本
法律意见书不得用于任何其他目的。
本法律意见书经本所负责人和本所律师签字并加盖本所印章后生效。本法律
意见书正本一式四份，无副本，各正本具有同等法律效力。
基于上述，本所律师按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精
神，对与出具本法律意见书有关的资料和事实进行了核查和验证，现发表法律意
见如下：
一、本次股东会的召集、召开程序
开公司 2026 年度第一次临时股东会，并于 2026 年 2 月 10 日在《中国证券报》
《证券时报》及巨潮资讯网、深圳证券交易所网站上刊登了《厦门港务发展股份
有限公司董事会关于召开 2026 年度第一次临时股东会的通知》（以下简称“会
议通知”）。
《会议通知》载明了本次股东会的召集人、召开时间、召开方式、股权登记
日、会议出席对象、现场会议地点、会议审议事项、会议登记事项、参加网络投
票的具体操作流程等事项。
东港北路 31 号港务大厦 20 楼公司大会议室召开，本次股东会由公司董事长陈朝
辉先生主持，现场会议召开的时间、地点与《会议通知》载明的内容一致。
统进行，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 11
日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；（2）通过互联网投票系统
进行投票的具体时间为：2026 年 3 月 11 日 9:15-15:00。
法律意见书
基于上述，本所律师认为，公司本次股东会召开的时间、地点、会议内容与
公告一致，公司本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、本次股东会召集人和出席会议人员的资格
章程》的规定，董事会有权召集股东会，召集人的资格合法有效。
所律师查验：
（1）现场出席本次股东会的股东或其代理人共计 1 名，持有公司股份共计
人员现场出席或列席了本次股东会，本所律师现场出席了本次股东会。根据《股
东会规则》《公司章程》的规定，前述人员均有出席或列席公司股东会的资格。
（2）公司就本次股东会同时向股东提供了网络投票平台。本次股东会通过
深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行表决的股东共计 887 名，持有公
司股份共计 9,724,244 股，约占公司股份总数的 1.3109％。通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统进行投票的股东资格，由深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统验证其身份。本所律师无法对网络投票股东资格进行核查，在参
与网络投票的股东资格均符合法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》规定
的前提下，相关出席会议股东符合资格。
基于上述，本所律师认为，本次股东会的召集人及出席本次股东会人员的资
格符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
三、关于本次股东会的议案
本次股东会的议案由公司董事会提出，议案内容属于股东会的职权范围，有
明确的议题和具体决议事项，并且与召开本次股东会的《会议通知》中所列明的
审议事项相一致，符合《公司法》《股东会规则》和《公司章程》的规定。
四、本次股东会的表决程序和表决结果
法律意见书
（一）表决程序
经本所律师查验，本次股东会采用现场记名投票与网络投票相结合的方式对
《会议通知》载明的议案进行了审议，出席本次股东会的股东及股东代理人采用
记名投票方式现场进行了表决。本次股东会所审议事项的现场表决投票由股东代
表及本所律师参加计票、监票。本次股东会所审议事项的网络投票结束后，深圳
证券信息有限公司向公司提供了现场投票和网络投票合并统计结果。
（二）表决结果
门国际港务有限公司已回避表决。经统计，该议案具体表决结果为：7,248,512
股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的 74.5406%；2,258,310 股反对，
占出席会议股东所持有表决权股份数的 23.2235%；217,422 股弃权，占出席会议
股东所持有表决权股份数的 2.2359%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：7,248,512 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 74.5406%；2,258,310 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 23.2235%；217,422 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 2.2359%。
港海衡提供履约担保的议案》具体表决结果为：393,992,341 股赞成，占出席会
议股东所持有表决权股份数的 99.3345%；2,413,903 股反对，占出席会议股东所
持有表决权股份数的 0.6086%；225,522 股弃权，占出席会议股东所持有表决权
股份数的 0.0569%。表决结果：通过。
其中，中小投资者表决结果为：7,084,819 股赞成，占出席会议中小投资者
所持有表决权股份数的 72.8573%；2,413,903 股反对，占出席会议中小投资者所
持有表决权股份数的 24.8236%；225,522 股弃权，占出席会议中小投资者所持有
表决权股份数的 2.3192%。
经核查，本所律师认为，本次股东会的表决程序符合《公司法》《股东会规
法律意见书
则》和《公司章程》的有关规定，表决结果合法有效。
五、结论意见
综上所述，本所律师认为，公司本次股东会的召集及召开程序、出席会议人
员资格及会议召集人的资格、表决程序等事宜符合《公司法》《股东会规则》和
《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合法有效，本次股东会的
表决程序及表决结果合法有效。
以下无正文，接签署页。
法律意见书
（此页无正文，系福建天衡联合律师事务所《关于厦门港务发展股份有限公司 2026
年度第一次临时股东会的法律意见书》的签章页）
福建天衡联合律师事务所 经办律师：黄臻臻
负责人：孙卫星 邢志华
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